Комплаєнс-контроль фізичних осіб: практичні кейси

Опрацьовано: 15200 джерел

Виявлено: 5 публікацій за 23 жовтня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

У ЗСУ запровадили обмеження для фігурантів корупційних справ, Кабмін оновив керівництво ДПС, а посадовцю ТЦК повідомили про підозру у схемі з переведенням і звільненням зі служби

У Збройних силах України запроваджено правила щодо військовослужбовців і посадовців, які є фігурантами корупційних проваджень або мають вироки за відповідними статтями. За повідомленням медіа, таких осіб мають відсторонювати від посад на час розслідування, а також не направляти до ТЦК та СП. Розпорядження головнокомандувача, за даними публікації, довели до 48 командувачів різних рівнів. Окремо зазначено, що ці заходи можуть стосуватися осіб, які мобілізувалися після появи кримінальних справ. Командирам доручено вести облік таких військовослужбовців. Кабінет Міністрів провів масштабні кадрові зміни серед заступників голови Державної податкової служби. Уряд звільнив трьох заступників і призначив на одну з посад Олександра Шкуропата, який раніше працював у Державній аудиторській службі. Заступницею голови ДПС також стала Галина Вашека. Публікація пов’язує ці рішення з низкою попередніх змін у керівництві податкової, зокрема зі звільненням Ігоря Панченка. У матеріалі також згадані повідомлення про можливу присутність посадовця ДПС у матеріалах НАБУ у справі «Карфаген». ДБР повідомило про затримання посадовця ТЦК, якого слідство підозрює в одержанні неправомірної вигоди за обіцянки перевести військовослужбовця та організувати звільнення двох братів зі служби. За версією правоохоронців, загальна сума, отримана ним за ці послуги, становила 11 тисяч доларів. Суд застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави, а розслідування щодо можливої участі інших осіб триває. В іншому провадженні суд звільнив директорку компанії від кримінальної відповідальності після сплати 23,52 млн грн ПДВ і відшкодування збитків. Ці матеріали висвітлюють як кадрові рішення та антикорупційні обмеження, так і наслідки кримінальних проваджень для посадовців і керівників підприємств.