забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 25.09.2026 по темі: Політично значуща особа (ПЕП)
ЕкспортОпрацьовано: 15874 джерел
Виявлено: 19 публікацій за 25 вересня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Чи може банк автоматично блокувати платежі застави, якщо платник є політично значущою особою (PEP)?
Ні, статус політично значущої особи сам по собі не є підставою для автоматичної відмови в проведенні платежу застави. Банки повинні оцінювати кожну операцію індивідуально, застосовуючи ризик-орієнтований підхід. Джерело
-
Що зробив Вищий антикорупційний суд щодо проблем із внесенням застави за Ірину Мудру?
ВАКС задовольнив скаргу захисту Ірини Мудрої і зобов’язав Національний банк України протягом 24 годин перевірити факти блокування платежів застави, вжити заходів для забезпечення їх проходження та надати суду відповідні документи. Джерело
-
Які умови необхідно виконати Україні для отримання міжнародної фінансової допомоги, пов’язаної з PEP?
Для отримання фінансової допомоги Україна має ухвалити законодавчі зміни щодо оподаткування цифрових платформ та правил фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP), що є умовою співпраці з МВФ та ЄС. Джерело
-
Які основні виклики у сфері фінансового моніторингу політично значущих осіб в Україні?
Головні виклики – це ефективне застосування законодавства, встановлення реального походження коштів, співпраця між банками, фінансовою розвідкою та правоохоронцями, а також моніторинг нових фінансових технологій і криптоактивів. Джерело
-
Що означає ризик-орієнтований підхід у фінансовому моніторингу?
Це підхід, за якого банки оцінюють кожну фінансову операцію індивідуально, враховуючи джерела коштів, фінансовий стан платника, зв’язки між учасниками операції та інші фактори, що можуть свідчити про підвищений ризик. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
НБУ роз’яснив правила фінансового моніторингу PEP і внесення застав у ВАКС: банки не можуть автоматично блокувати платежі, пов’язані з політично значущими особами
У вересні 2026 року Національний банк України (НБУ) офіційно застеріг банки від автоматичного блокування платежів, пов’язаних із внесенням застав у кримінальних провадженнях, зокрема для Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Це стало реакцією на численні скарги адвокатів та підозрюваних, які стикалися з відмовами банків проводити платежі, що створювало перешкоди для виконання судових рішень. НБУ наголосив, що статус політично значущої особи (PEP) або призначення платежу як "застава" не є автоматичною підставою для відмови, а банки повинні застосовувати ризик-орієнтований підхід, оцінюючи кожну операцію індивідуально з урахуванням джерел коштів та інших факторів ризику. Вищий антикорупційний суд зобов’язав НБУ протягом 24 годин перевірити факти блокування платежів застави за ексзаступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру, яка перебуває у СІЗО. Суд визнав, що безпідставні відмови банків порушують права підозрюваної та підривають авторитет судової системи. НБУ підтвердив, що не давав банкам вказівок блокувати такі операції і вже готує додаткові роз’яснення для фінансових установ щодо правильного застосування норм фінансового моніторингу. Паралельно з цим Міністерство фінансів України наголошує на необхідності ухвалення законодавчих змін щодо політично значущих осіб (PEP) та оподаткування цифрових платформ, що є однією з умов отримання міжнародної фінансової допомоги, зокрема від МВФ та ЄС. Водночас експерти відзначають, що українське законодавство у сфері фінансового моніторингу вже значною мірою відповідає європейським стандартам, але головним викликом залишається ефективність застосування цих норм, особливо у частині контролю походження коштів, співпраці між банками та правоохоронними органами, а також моніторингу нових фінансових технологій і криптоактивів. Ці питання є ключовими для забезпечення прозорості та запобігання відмиванню коштів, особливо серед політично значущих осіб та їх оточення.
LIGA ZAKON, 25 вересня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Публічна (державна) служба
+5
Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів
Про національну цифрову платформу "Пульс"
Про що тема: Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади
Діяльність антикорупційних органів НАБУ, САП, НАЗК, ВАКС
+8
Про що тема: Тема охоплює систему державних органів, які здійснюють запобігання, виявлення та розслідування корупційних правопорушень, що є ключовим елементом забезпечення прозорості й доброчесності у державному управлінні та бізнесі
Місцеве самоврядування
+19
Про що тема: Організація та функціонування органів місцевої влади, які приймають рішення та здійснюють управлінські функції на рівні місцевих громад (міст, сіл, селищ)
Звільнення та призначення керівників держустанов та компаній
+3
Про що тема: Процедури призначення та звільнення керівників установ та підприємств