забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 06.10.2026 по темі: Політично значуща особа (ПЕП)
ЕкспортОпрацьовано: 15904 джерел
Виявлено: 8 публікацій за 6 жовтня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Які законопроєкти щодо ПДВ на посилки розглядає Верховна Рада?
Верховна Рада розглядає законопроєкти №15460 та №16051-1, які передбачають скасування пільги з ПДВ на міжнародні посилки до 150 євро та встановлення нових правил оподаткування для електронної торгівлі. Джерело
-
Що передбачають компромісні правки щодо фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP)?
Компромісні правки зберігають довічний статус PEP, передбачають щонайменше 12 місяців посиленого фінмоніторингу після звільнення з посади та подальший контроль на основі індивідуальної оцінки ризиків. Джерело
-
Чому важливий фінансовий моніторинг для публічно значущих осіб?
Фінансовий моніторинг допомагає запобігати відмиванню грошей і корупції, особливо серед публічно значущих осіб, забезпечуючи прозорість їхніх фінансових операцій і зменшуючи ризики зловживань. Джерело
-
Як банки реагують на запити про походження коштів від ПЕП та пов’язаних осіб?
Банки вимагають документальне підтвердження походження коштів, а публічно значущі особи та пов’язані з ними мають отримувати письмові пояснення у разі відмови у проведенні операції. Джерело
-
Які виклики стоять перед системою фінансового моніторингу в Україні?
Серед викликів — впровадження ризикоорієнтованого підходу, автоматизація процесів, використання штучного інтелекту, а також баланс між швидкістю обробки транзакцій і ефективністю контролю. Джерело
-
Яку роль відіграє комплаєнс у запобіганні кримінальним ризикам бізнесу?
Комплаєнс-програми допомагають бізнесу виявляти та запобігати кримінальним правопорушенням, знижують ризики відповідальності юридичних осіб і підвищують прозорість діяльності. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
Верховна Рада готує законодавчі зміни щодо ПДВ на посилки та фінансового моніторингу політично значущих осіб із компромісними правками для розблокування цифрових платформ
Верховна Рада України розглядає законопроєкти, які передбачають скасування пільги з ПДВ на міжнародні посилки вартістю до 150 євро. Ці зміни є частиною міжнародних зобов’язань України перед ЄС і МВФ та спрямовані на зміцнення фінансової стійкості держави, а також на створення рівних умов для українського бізнесу. Паралельно готуються компромісні правки щодо фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP), які передбачають збереження довічного статусу PEP та індивідуальну оцінку ризиків після припинення публічних функцій, що має розблокувати підписання закону про доходи з цифрових платформ. Експерти підкреслюють, що фінансовий моніторинг є ключовим інструментом у боротьбі з відмиванням коштів та корупцією, особливо щодо публічно значущих осіб. Водночас наголошується на необхідності впровадження ризикоорієнтованого підходу, автоматизації процесів та використання штучного інтелекту для ефективного контролю. Публічно значущі особи, які мають прозорі доходи, не відчувають суттєвих проблем із банками, але посилений контроль залишається важливим для запобігання зловживанням. У контексті корпоративної відповідальності бізнесу наголошується на важливості комплаєнс-програм, які допомагають запобігати кримінальним ризикам, пов’язаним із діями посадових осіб, включаючи політично значущих. Законодавчі ініціативи та дискусії свідчать про прагнення України гармонізувати національне законодавство з міжнародними стандартами, забезпечити прозорість фінансових операцій та підвищити ефективність контролю за публічними особами та їхніми пов’язаними особами.
LIGA ZAKON, 06 жовтня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Публічна (державна) служба
+5
Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів
Про національну цифрову платформу "Пульс"
Про що тема: Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади
Діяльність антикорупційних органів НАБУ, САП, НАЗК, ВАКС
+8
Про що тема: Тема охоплює систему державних органів, які здійснюють запобігання, виявлення та розслідування корупційних правопорушень, що є ключовим елементом забезпечення прозорості й доброчесності у державному управлінні та бізнесі
Місцеве самоврядування
+19
Про що тема: Організація та функціонування органів місцевої влади, які приймають рішення та здійснюють управлінські функції на рівні місцевих громад (міст, сіл, селищ)
Звільнення та призначення керівників держустанов та компаній
+3
Про що тема: Процедури призначення та звільнення керівників установ та підприємств