Політично значуща особа (ПЕП)

Опрацьовано: 14477 джерел

Виявлено: 2 публікації за 4 березня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Україна посилює фінансовий моніторинг політично значущих осіб та надає податківцям прямий доступ до банківських рахунків у рамках Меморандуму з МВФ

Українська влада в рамках Меморандуму з МВФ взяла на себе зобов’язання значно посилити фінансовий моніторинг, зокрема щодо політично значущих осіб (ПЕП), та надати Державній податковій службі прямий, позасудовий доступ до банківських рахунків громадян. Це означає, що податківці зможуть отримувати інформацію про рух коштів без необхідності судового рішення, що розширює можливості контролю як для фізичних, так і для юридичних осіб. Водночас передбачено покращення взаємодії між податковими, правоохоронними органами та Держфінмоніторингом до кінця березня 2027 року, що має підвищити ефективність протидії податковим правопорушенням. Паралельно з цим, з лютого 2026 року в Україні запрацював електронний кабінет для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, що спрощує та стандартизує подання повідомлень про підозрілі операції політично значущих осіб. Порядок № 322 чітко регламентує процедуру подання таких повідомлень, включно з правильним визначенням типу відношення до ПЕП та необхідністю надання детальної інформації про пов’язаних осіб. Це сприяє підвищенню прозорості та ефективності фінансового контролю. Важливо, що ці зміни передбачають внесення законодавчих коректив, зокрема щодо посилення фінансового моніторингу ПЕП, а також створення реєстру осіб, які здійснюють підозрілі операції. Хоча конкретні критерії для внесення до такого реєстру поки що не визначені, це створює нові виклики для банківської системи та контролюючих органів. Загалом, ці нововведення свідчать про намір України підвищити рівень відповідальності публічно значущих осіб та посилити боротьбу з фінансовими порушеннями.