Політично значуща особа (ПЕП)

Опрацьовано: 15842 джерел

Виявлено: 5 публікацій за 10 вересня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Нові правила фінансового моніторингу політично значущих осіб та скасування пільг на ПДВ для міжнародних посилок в Україні з 2027 року

В Україні тривають активні зміни у законодавстві, що стосуються фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP) та оподаткування міжнародних посилок. Законопроєкт №16051 передбачає продовження посиленого фінансового моніторингу PEP протягом 12 місяців після припинення ними публічних функцій, а також встановлює відповідальність для банків, які безпідставно продовжують цей моніторинг. Ці зміни спрямовані на підвищення прозорості та відповідності міжнародним стандартам, зокрема вимогам ЄС та МВФ. Одночасно Міністерство фінансів готує законодавчі ініціативи щодо скасування податкової пільги на ПДВ для міжнародних посилок вартістю до 150 євро, що має на меті вирівняти умови конкуренції між українськими виробниками та іноземними продавцями. Запровадження нових правил адміністрування ПДВ для дистанційного продажу через маркетплейси очікується з липня 2027 року і може збільшити надходження до бюджету приблизно на 10 млрд грн щорічно. Водночас парламентський комітет відхилив спроби уряду змінити норми щодо PEP у законопроєкті про посилки, зберігаючи дію посиленого моніторингу за замовчуванням на 12 місяців після звільнення. Ці рішення підтримані міжнародними партнерами України, які вважають важливим збереження жорстких стандартів контролю за політично значущими особами для забезпечення фінансової безпеки та протидії відмиванню коштів. Водночас експерти та народні депутати звертають увагу на те, що зміни у законодавстві щодо PEP часто включаються до документів з іншою тематикою, що ускладнює їх аналіз та впровадження.