Головне за 04.04.2026 по темі: Дроблення бізнесу як недобросовісна оптимізація оподаткування

Опрацьовано: 14522 джерел

Виявлено: 5 публікацій за 4 квітня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

В Україні посилюють боротьбу з ухиленням від сплати податків через дроблення бізнесу: викриття схем, повернення мільйонів до бюджету та автоматизація фінансового моніторингу

У 2025-2026 роках в Україні значно активізували боротьбу з ухиленням від сплати податків через дроблення бізнесу та штучний розподіл діяльності на фізичних осіб-підприємців. Детективи Бюро економічної безпеки викрили низку схем, зокрема в Одесі, де підприємець організував мережу з понад 60 ФОПів для приховування реальних доходів від продажу квітів. За результатами розслідувань було повернуто до бюджету понад 10 мільйонів гривень, а організатори отримали підозри у кримінальних провадженнях. Державна служба фінансового моніторингу зафіксувала зростання обсягів підозрілих фінансових операцій у понад чотири рази, що свідчить про масштабність проблеми. Велику увагу приділяють схемам з використанням транзитних рахунків фізичних осіб та дробленню бізнесу для мінімізації податків. Для підвищення ефективності контролю впроваджено алгоритмічний аналіз та автоматизацію процесів, що дозволяє проводити системний аналіз великих масивів даних. Крім того, податкова служба виявила подібні схеми у великих торговельних мережах, де діяльність ведеться через численні ФОПи на спрощеній системі оподаткування, а частина операцій не відображається офіційно. Банки також посилили контроль за операціями з ознаками дроблення платежів, що може призводити до блокування рахунків. Експерти рекомендують актуалізувати інформацію про доходи та своєчасно надавати документи для уникнення проблем з фінансовим моніторингом.