забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 14.03.2026 по темі: Фінансові та платіжні послуги
ЕкспортОпрацьовано: 14481 джерел
Виявлено: 5 публікацій за 14 березня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Хто такий Дмитро Рукін і в чому полягає фінтех-скандал навколо нього?
Дмитро Рукін — колишній керівник платіжних систем 4Bill і SettlePay, який фігурує у кримінальній справі в Україні через шахрайство з платіжними операціями. Після скандалу він відкрив новий фінтех-бізнес у Іспанії та Латинській Америці, що викликає підозри через сумнівне походження капіталів. Джерело
-
Що передбачає законопроєкт №14327 про реєстр банківських рахунків громадян?
Законопроєкт №14327 пропонує створення єдиного централізованого реєстру банківських рахунків і сейфів громадян, доступ до якого матимуть державні органи. Це має спростити контроль фінансових потоків і сприяти інтеграції України до європейської платіжної системи SEPA. Джерело
-
Як зміни у податковій звітності вплинуть на ФОП у 2026 році?
У 2026 році для ФОП запроваджують нову квартальну форму єдиної звітності з ПДФО, ВЗ та ЄСВ, а також оновлену декларацію з акцизного податку. Це змінить порядок подання звітності та вплине на ведення розрахункових операцій і податковий облік. Джерело
-
Які ризики пов’язані з діяльністю небанківських фінансових установ у міжнародних юрисдикціях?
Небанківські фінансові установи, які працюють у різних країнах із різним рівнем регулювання, можуть використовувати складні схеми для виведення коштів і уникнення контролю. Це створює ризики для платіжної інфраструктури та потребує посилення нагляду і регулювання. Джерело
-
Які випадки привласнення коштів викрили правоохоронці у державних структурах?
Правоохоронці викрили посадовців Укрзалізниці на Прикарпатті, які привласнили понад 900 тис. грн, отриманих за послуги на вокзалах. Схема включала ведення подвійної бухгалтерії та приховування реальних доходів від розрахункових операцій. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
Нові виклики для постачальників фінансових та платіжних послуг: фінтех-скандали, законодавчі зміни щодо реєстру банківських рахунків та оновлення податкової звітності у 2026 році
У сфері фінансових та платіжних послуг знову з'явилися важливі виклики, пов'язані з діяльністю постачальників фінансових послуг та платіжної інфраструктури. Фінтех-скандал із Дмитром Рукіним, який після кримінального провадження в Україні відкрив новий бізнес у Іспанії та Латинській Америці, підкреслює ризики, пов'язані з сумнівними фінансовими операціями та міжнародними платіжними схемами. Це викликає питання щодо контролю та регулювання небанківських фінансових установ та їхніх операцій у різних юрисдикціях. Водночас Верховна Рада готується розглянути законопроєкт про створення єдиного реєстру банківських рахунків громадян, що є кроком до інтеграції України в європейську платіжну систему SEPA. Законопроєкт передбачає централізований облік рахунків із доступом державних органів, що викликає дискусії щодо захисту банківської таємниці та контролю фінансових потоків. Крім того, у 2026 році відбуваються суттєві зміни у податковій звітності для фізичних осіб-підприємців, зокрема запровадження нової квартальної форми звітності та оновлення декларації з акцизного податку. Ці новації впливають на порядок проведення розрахункових операцій та податковий облік, що є важливим для постачальників фінансових послуг і платіжних систем. Також правоохоронні органи викривають схеми привласнення коштів у державних структурах, що підкреслює необхідність посилення контролю за фінансовими операціями у всіх сегментах ринку.
LIGA ZAKON, 14 березня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси
+18
Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності
Банківська діяльність
+9
Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ
Ліцензії, дозволи
+12
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Податкове адміністрування і спори з ДПС
+2
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Про форс-мажорні обставини
Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+5
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Єдині та Державні реєстри Міністерства юстиції України
Про що тема: Державні та єдині реєстри, які адмініструються Мінюстом України, і є ключовими інструментами для юридичного захисту, ідентифікації прав, та забезпечення прозорості у сфері власності, бізнесу, сімейних та майнових відносин
Благодійна і гуманітарна допомога
+3
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Управління активами
Про що тема: Про правові засади та кейси управління державними, комунальними та корпоративними активами, для юристів і керівників, які відповідають за збереження та ефективне використання майна підприємств і держави
Регулювання обігу віртуальних активів
+4
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти