забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 19.08.2026 по темі: Банківська діяльність
ЕкспортОпрацьовано: 15787 джерел
Виявлено: 38 публікацій за 19 серпня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Що розслідує НАБУ у справі "Форест Гамп"?
НАБУ розслідує схему легалізації 150 млн грн, які були внесені як застава за ексміністра Галущенка, із використанням підконтрольних компаній та державного "Сенс Банку". Слідство перевіряє можливий обхід фінансового моніторингу банку. Джерело
-
Які кадрові рішення прийняв Кабмін щодо "Сенс Банку"?
Кабінет Міністрів відсторонив голову наглядової ради "Сенс Банку" Миколу Гладищенка на шість місяців та ініціював відсторонення голови правління Олексія Ступака через ризики відмивання коштів і неналежного нагляду. Джерело
-
Що нового запровадив НБУ для валютних операцій небанківських установ?
НБУ запровадив нову форму статистичної звітності (файл 3GX) для небанківських фінансових установ, які здійснюють валютні операції, зокрема обмінників та операторів поштового зв’язку з ліцензією НБУ. Звітність буде подаватися щомісяця, починаючи з 1 жовтня 2026 року. Джерело
-
Чому угорські правоохоронці закрили справу проти інкасаторів "Ощадбанку"?
Слідство в Угорщині не виявило складу злочину, підтвердило законне походження коштів і золота, які перевозили інкасатори "Ощадбанку" в межах міжнародної угоди з "Райффайзен Банком Австрія". Джерело
-
Який новий ліміт на видачу готівкової валюти встановив НБУ?
НБУ підвищив денний ліміт видачі готівкової іноземної валюти з рахунку клієнта до 200 000 грн в еквіваленті, що полегшує валютні операції для підприємств і фізичних осіб у період воєнного стану. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
НАБУ викрило масштабну схему легалізації 150 млн грн через державний "Сенс Банк" у справі застави за ексміністра Галущенка; НБУ запровадив нову валютну звітність для небанківських операторів
19 серпня 2026 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) провели спецоперацію "Форест Гамп", у межах якої викрили злочинну організацію, що легалізувала 150 млн грн, використовуючи підконтрольні компанії та державний "Сенс Банк". За версією слідства, посадовці банку сприяли обходу фінансового моніторингу, що дозволило внести заставу за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. У результаті Кабінет Міністрів відсторонив голову наглядової ради "Сенс Банку" Миколу Гладищенка та ініціював відсторонення голови правління Олексія Ступака через ризики відмивання коштів. Паралельно Національний банк України запровадив нову форму статистичної звітності для небанківських фінансових установ, які здійснюють валютні операції, зокрема обмінників та операторів поштового зв’язку з ліцензією НБУ. Звітність має подаватися щомісяця, починаючи з 1 жовтня 2026 року, що дозволить регулятору краще контролювати валютний ринок в умовах особливого періоду. Також угорські правоохоронці закрили кримінальне провадження щодо інкасаторів "Ощадбанку", яких підозрювали у відмиванні грошей, через відсутність складу злочину. Слідство підтвердило законне походження коштів і золота, які перевозили інкасатори в межах міжнародної угоди між "Ощадбанком" та "Райффайзен Банком Австрія". Водночас НБУ підвищив денний ліміт видачі готівкової іноземної валюти на закордонні відрядження з 100 000 до 200 000 грн в еквіваленті, що полегшить проведення валютних операцій для підприємств і фізичних осіб у період воєнного стану. Порушення валютних правил карається штрафом у розмірі 100% суми операції, проведеної з порушенням. Ці події свідчать про посилення контролю за банківською діяльністю, валютним регулюванням та фінансовим моніторингом в Україні, а також про активну боротьбу з корупційними схемами у державних фінансових установах.
LIGA ZAKON, 19 серпня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Перехід української системи КВЕД до стандартів NACE
+1
Про що тема: Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни
Охоронна діяльність
+2
Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони
Оціночна діяльність
+1
Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності
Легалізація документів
+3
Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами
Ліцензії, дозволи
+16
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Податкове адміністрування і спори з ДПС
+3
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+6
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
+1
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Регулювання обігу віртуальних активів
+7
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти
Фінансові та платіжні послуги
+5
Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог