Яка проблема з використанням застав у кримінальних справах в Україні?

Застави часто вносять компанії з сумнівною діяльністю, які формально не пов’язані з підозрюваними, а кошти можуть походити з протиправної діяльності. Це дозволяє обходити фінансовий моніторинг і легалізувати злочинні гроші.

Чому НБУ проводить позапланову перевірку Сенс Банку?

НБУ перевіряє Сенс Банк через підозри у втручанні у роботу автоматизованої системи фінансового моніторингу, що могло дозволити легалізувати 150 млн грн застави за ексміністра Галущенка.

Що пропонує законопроєкт №15388 щодо застав у кримінальних справах?

Законопроєкт передбачає обов’язкову перевірку походження коштів застави, можливість зупинення їх зарахування до підтвердження легальності, а також оприлюднення інформації про заставодавців.

Як фінансовий моніторинг Сенс Банку не помітив підозрілі операції?

За версією слідства, керівництво банку могло тимчасово вимкнути систему контролю платежів, що дозволило провести операції без належного моніторингу.

Які зміни НБУ впровадив для колекторських компаній?

НБУ оновив вимоги до ділової репутації керівників і власників істотної участі колекторських компаній та встановив шість місяців для приведення у відповідність.

Головне за 21.08.2026 по темі: Банківська діяльність

Експорт

Опрацьовано: 15792 джерел

Виявлено: 53 публікації за 21 серпня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Яка проблема з використанням застав у кримінальних справах в Україні?

Застави часто вносять компанії з сумнівною діяльністю, які формально не пов’язані з підозрюваними, а кошти можуть походити з протиправної діяльності. Це дозволяє обходити фінансовий моніторинг і легалізувати злочинні гроші. Джерело
Чому НБУ проводить позапланову перевірку Сенс Банку?

НБУ перевіряє Сенс Банк через підозри у втручанні у роботу автоматизованої системи фінансового моніторингу, що могло дозволити легалізувати 150 млн грн застави за ексміністра Галущенка. Джерело
Що пропонує законопроєкт №15388 щодо застав у кримінальних справах?

Законопроєкт передбачає обов’язкову перевірку походження коштів застави, можливість зупинення їх зарахування до підтвердження легальності, а також оприлюднення інформації про заставодавців. Джерело
Як фінансовий моніторинг Сенс Банку не помітив підозрілі операції?

За версією слідства, керівництво банку могло тимчасово вимкнути систему контролю платежів, що дозволило провести операції без належного моніторингу. Джерело
Які зміни НБУ впровадив для колекторських компаній?

НБУ оновив вимоги до ділової репутації керівників і власників істотної участі колекторських компаній та встановив шість місяців для приведення у відповідність. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

НАБУ викриває схеми легалізації коштів через застави у кримінальних справах, Сенс Банк під позаплановою перевіркою НБУ через фінансовий моніторинг і корупційні ризики, пропонуються законодавчі зміни для посилення контролю

Останні розслідування Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) висвітлюють проблему використання застав у кримінальних провадженнях як інструменту легалізації незаконних коштів. У справі "Мідас" сотні мільйонів гривень застави вносяться компаніями з сумнівною господарською діяльністю, які формально не пов’язані з підозрюваними. Ці кошти, за версією слідства, походять із протиправної діяльності і конвертуються у безготівкові гроші через рахунки компаній, що дозволяє уникнути належного фінансового моніторингу. Національний банк України (НБУ) розпочав позапланові перевірки державного "Сенс Банку", який фігурує у справі "Форест Гамп" про легалізацію 150 млн грн застави за ексміністра Германа Галущенка. Перевірки спрямовані на з’ясування можливого втручання у роботу автоматизованої системи банку та дотримання вимог фінансового моніторингу. Встановлено, що керівництво банку могло сприяти обходу контролю, що викликало критику на адресу НБУ за недостатньо жорстку реакцію. У відповідь на ці виклики НАБУ пропонує законодавчі зміни, зокрема законопроєкт №15388, який передбачає обов’язкову перевірку походження коштів застави, зупинення їх зарахування до підтвердження легальності, а також оприлюднення інформації про заставодавців. Ці зміни мають на меті зробити заставу дієвим запобіжним заходом, а не "кешбеком" від вкрадених активів. Крім того, НБУ оновив вимоги до колекторських компаній, посиливши контроль за їх керівниками та власниками, що відповідає загальній тенденції посилення банківського регулювання та фінансового моніторингу в Україні.

LIGA ZAKON, 21 серпня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни

Перехід української системи КВЕД до стандартів NACE +1

Про що тема: Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт IT-індустрія Агропромисловий комплекс Телеком та зв'язок Металургія Харчова промисловість Фармацевтика Авіакосмічне виробництво Медицина Публічні закупівлі

+13

Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Охоронна діяльність +2

Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Банківська діяльність Паливно-енергетичний комплекс

Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Оціночна діяльність +1

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Страхова діяльність Фінансові послуги Будівельна діяльність

Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Легалізація документів +3

Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Банківська діяльність Страхова діяльність

Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Ліцензії, дозволи +16

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Податкове адміністрування і спори з ДПС +3

Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Фінансові послуги

Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ +6

Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансові послуги

Благодійна і гуманітарна допомога +1

Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги

Фінансові послуги Митниця та ЗЕД

Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти

Регулювання обігу віртуальних активів +7

Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти

Фінансові послуги

Фінансові та платіжні послуги +5

Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог

Ринок цінних паперів Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Управління активами