Що передбачають зміни у законодавстві щодо реорганізації юридичних осіб у 2025 році?

З 28 серпня 2025 року скасовано Господарський кодекс України, що призводить до заборони створення деяких організаційно-правових форм. Підприємства приватного сектору мають привести статути у відповідність із новим законом, що фактично вимагає реорганізації через перетворення. Несвоєчасне оновлення документів може спричинити юридичні та операційні ризики.

Які корупційні схеми викрили у закупівлях лісоматеріалів для оборонних споруд?

Виявлено схему, де посередник ТОВ "ТЕД" закуповує деревину у державних лісгоспів за заниженими цінами, а потім перепродує її за завищеними цінами державним замовникам. Компанія не має власних потужностей і використовується для транзиту коштів між державними структурами та фіктивними контрагентами, що призводить до розкрадання бюджетних коштів.

Як правоохоронці борються з мінімізацією податків у фармацевтичному бізнесі?

Прокуратура та ДПС викрили схему виведення понад 2 млрд грн у тінь через фіктивні ліцензійні договори та роялті за неіснуючі послуги дезінфекції в аптечних мережах. Організатором є компанія ТОВ "ФАРМАСТОР" з кіпрським слідом. Підозри оголошено керівникам та бухгалтерам підконтрольних структур, тривають слідчі дії та арешти рахунків.

Що встановило ДБР у справі про постачання неякісних мін для ЗСУ?

ДБР встановило, що компанія без досвіду виготовляла лише пластикові корпуси мін, а вибухівку закуповувала у сторонніх постачальників. Постачена продукція не відповідала технічним вимогам, що спричинило збитки державі понад 2,9 млрд грн і загрожувало безпеці військових. Розслідування триває, а посадовцям загрожує кримінальна відповідальність.

Які заходи застосував Національний банк України до платіжних компаній за порушення комплаєнсу?

НБУ застосував письмове застереження до ТОВ "Профітгід" за порушення законодавства на платіжному ринку, зокрема щодо корпоративного управління, внутрішнього контролю та авторизації. Компанія має усунути порушення протягом 60 днів, що підкреслює важливість дотримання комплаєнс-програм у фінансових установах.

Головне за 03.02.2026 по темі: Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси

Експорт

Опрацьовано: 14426 джерел

Виявлено: 73 публікації за 3 лютого

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Що передбачають зміни у законодавстві щодо реорганізації юридичних осіб у 2025 році?

З 28 серпня 2025 року скасовано Господарський кодекс України, що призводить до заборони створення деяких організаційно-правових форм. Підприємства приватного сектору мають привести статути у відповідність із новим законом, що фактично вимагає реорганізації через перетворення. Несвоєчасне оновлення документів може спричинити юридичні та операційні ризики. Джерело
Які корупційні схеми викрили у закупівлях лісоматеріалів для оборонних споруд?

Виявлено схему, де посередник ТОВ "ТЕД" закуповує деревину у державних лісгоспів за заниженими цінами, а потім перепродує її за завищеними цінами державним замовникам. Компанія не має власних потужностей і використовується для транзиту коштів між державними структурами та фіктивними контрагентами, що призводить до розкрадання бюджетних коштів. Джерело
Як правоохоронці борються з мінімізацією податків у фармацевтичному бізнесі?

Прокуратура та ДПС викрили схему виведення понад 2 млрд грн у тінь через фіктивні ліцензійні договори та роялті за неіснуючі послуги дезінфекції в аптечних мережах. Організатором є компанія ТОВ "ФАРМАСТОР" з кіпрським слідом. Підозри оголошено керівникам та бухгалтерам підконтрольних структур, тривають слідчі дії та арешти рахунків. Джерело
Що встановило ДБР у справі про постачання неякісних мін для ЗСУ?

ДБР встановило, що компанія без досвіду виготовляла лише пластикові корпуси мін, а вибухівку закуповувала у сторонніх постачальників. Постачена продукція не відповідала технічним вимогам, що спричинило збитки державі понад 2,9 млрд грн і загрожувало безпеці військових. Розслідування триває, а посадовцям загрожує кримінальна відповідальність. Джерело
Які заходи застосував Національний банк України до платіжних компаній за порушення комплаєнсу?

НБУ застосував письмове застереження до ТОВ "Профітгід" за порушення законодавства на платіжному ринку, зокрема щодо корпоративного управління, внутрішнього контролю та авторизації. Компанія має усунути порушення протягом 60 днів, що підкреслює важливість дотримання комплаєнс-програм у фінансових установах. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Нові виклики комплаєнсу юридичних осіб в Україні: законодавчі зміни, викриття корупційних схем у закупівлях та посилення контролю фінансових установ

У 2025-2026 роках в Україні відбуваються суттєві зміни у сфері комплаєнсу юридичних осіб, що пов'язані як із законодавчими реформами, так і з викриттям масштабних корупційних схем. Скасування Господарського кодексу України та набрання чинності Законом № 4196-IX створюють необхідність для підприємств приватного сектору оновити статутні документи та провести реорганізацію шляхом перетворення. Відсутність своєчасного приведення документів у відповідність загрожує юридичною невизначеністю, ускладненнями у комплаєнс-перевірках, реєстраційних діях та участі у публічних закупівлях. Паралельно правоохоронні органи викривають корупційні схеми, зокрема у закупівлях лісоматеріалів для оборонних споруд, де посередницька компанія ТОВ "ТЕД" без власних потужностей перепродує деревину за завищеними цінами, що призводить до розкрадання бюджетних коштів. Також викрито схему мінімізації податків у фармацевтичному бізнесі, де через фіктивні договори виводяться мільярди гривень. ДБР розслідує постачання неякісних мін для ЗСУ, що ставить під загрозу життя військових. У сфері фінансових послуг Національний банк України застосовує заходи впливу до компаній, які порушують вимоги законодавства, підкреслюючи важливість внутрішнього комплаєнсу та контролю. Загалом, ці події свідчать про посилення уваги до дотримання законодавства юридичними особами, розвитку систем внутрішнього контролю, антикорупційного комплаєнсу та етичних стандартів у бізнесі, що є ключовими для забезпечення прозорості та стабільності економіки України.

LIGA ZAKON, 03 лютого 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Державні та єдині реєстри, які адмініструються Мінюстом України, і є ключовими інструментами для юридичного захисту, ідентифікації прав, та забезпечення прозорості у сфері власності, бізнесу, сімейних та майнових відносин

Єдині та Державні реєстри Міністерства юстиції України +8

Про що тема: Державні та єдині реєстри, які адмініструються Мінюстом України, і є ключовими інструментами для юридичного захисту, ідентифікації прав, та забезпечення прозорості у сфері власності, бізнесу, сімейних та майнових відносин

ЖКГ, ОСББ Будівельна діяльність Транспорт Управління активами

Про правові засади та кейси управління державними, комунальними та корпоративними активами, для юристів і керівників, які відповідають за збереження та ефективне використання майна підприємств і держави

Управління активами +20

Про що тема: Про правові засади та кейси управління державними, комунальними та корпоративними активами, для юристів і керівників, які відповідають за збереження та ефективне використання майна підприємств і держави

Ринок цінних паперів Управління активами

Фінансові та платіжні послуги +47

Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог

Ринок цінних паперів Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Управління активами