Що передбачає меморандум між Мінекономіки, YouControl та ГО "Асоціація відкритих даних"?

Меморандум спрямований на підвищення прозорості бізнес-середовища, розвиток аналітичної інфраструктури та впровадження стандартів доброчесності, зокрема методології перевірки контрагентів і TRUST index для комплаєнс-програм.

Яка мета програми "Комплаєнс-менеджмент" у ДонДУВС?

Програма орієнтована на підвищення культури комплаєнсу, удосконалення систем внутрішнього контролю, мінімізацію регуляторних і репутаційних ризиків, а також підвищення конкурентоспроможності бізнесу на національному та міжнародному рівнях.

Як Верховний Суд роз’яснив питання формальних помилок у наказах про перевірки?

ВС зазначив, що формальні помилки в наказах не завжди роблять перевірку незаконною, якщо об’єкт ідентифіковано чітко, а фактичні підстави для перевірки існують.

Які штрафи наклав Національний банк України за порушення фінансового моніторингу?

НБУ наклав багатомільйонні штрафи на один банк і три фінансові компанії за неналежну перевірку клієнтів, порушення процедур фінансового моніторингу та неподання звітності.

Як платформа "Пульс" сприятиме комплаєнсу в Україні?

Платформа "Пульс" забезпечує системний збір і аналіз зворотного зв’язку від бізнесу, що дозволяє підвищити прозорість, виявляти ризики та формувати ефективні рішення для підтримки доброчесності і дотримання законодавства.

Головне за 09.03.2026 по темі: Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси

Експорт

Опрацьовано: 14479 джерел

Виявлено: 66 публікацій за 9 березня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Що передбачає меморандум між Мінекономіки, YouControl та ГО "Асоціація відкритих даних"?

Меморандум спрямований на підвищення прозорості бізнес-середовища, розвиток аналітичної інфраструктури та впровадження стандартів доброчесності, зокрема методології перевірки контрагентів і TRUST index для комплаєнс-програм. Джерело
Яка мета програми "Комплаєнс-менеджмент" у ДонДУВС?

Програма орієнтована на підвищення культури комплаєнсу, удосконалення систем внутрішнього контролю, мінімізацію регуляторних і репутаційних ризиків, а також підвищення конкурентоспроможності бізнесу на національному та міжнародному рівнях. Джерело
Як Верховний Суд роз’яснив питання формальних помилок у наказах про перевірки?

ВС зазначив, що формальні помилки в наказах не завжди роблять перевірку незаконною, якщо об’єкт ідентифіковано чітко, а фактичні підстави для перевірки існують. Джерело
Які штрафи наклав Національний банк України за порушення фінансового моніторингу?

НБУ наклав багатомільйонні штрафи на один банк і три фінансові компанії за неналежну перевірку клієнтів, порушення процедур фінансового моніторингу та неподання звітності. Джерело
Як платформа "Пульс" сприятиме комплаєнсу в Україні?

Платформа "Пульс" забезпечує системний збір і аналіз зворотного зв’язку від бізнесу, що дозволяє підвищити прозорість, виявляти ризики та формувати ефективні рішення для підтримки доброчесності і дотримання законодавства. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Мінекономіки, YouControl та ГО "Асоціація відкритих даних" підписали меморандум для розвитку комплаєнс-програм та аналітики бізнес-середовища в Україні

У березні 2026 року Міністерство економіки України спільно з ГО "Асоціація відкритих даних" та компанією YouControl підписали меморандум, спрямований на підвищення прозорості бізнес-середовища та розвиток інструментів комплаєнсу. Ця співпраця передбачає впровадження методології перевірки контрагентів і TRUST index, що дозволить бізнесу та державі ефективніше управляти ризиками, пов'язаними з дотриманням законодавства юридичними особами. Платформа "Пульс" стане ключовим інструментом для збору та аналізу зворотного зв’язку від бізнесу, що сприятиме формуванню цифрової довіри та підвищенню доброчесності у веденні підприємницької діяльності. Важливим кроком у розвитку комплаєнс-культури стала пілотна програма "Комплаєнс-менеджмент", яку презентували у Донецькому державному університеті внутрішніх справ у межах міжнародного проєкту ERASMUS+. Програма орієнтована на фахівців, які прагнуть удосконалити внутрішні системи контролю, мінімізувати регуляторні та репутаційні ризики, а також підвищити конкурентоспроможність організацій на національному та міжнародному рівнях. Юридичні аспекти комплаєнсу також підсилюються судовою практикою, зокрема Верховний Суд роз’яснив, що формальні помилки в наказах про перевірки не завжди роблять їх незаконними, якщо ідентифікація об’єкта є чіткою. Водночас, Національний банк України посилив контроль у сфері фінансового моніторингу, наклавши багатомільйонні штрафи на банки та фінансові компанії за порушення, що свідчить про посилення комплаєнс-контролю в країні. Комплексний підхід до комплаєнсу, що включає законодавчі, освітні та аналітичні інструменти, є ключовим для забезпечення дотримання законодавства юридичними особами та підвищення їхньої репутації на ринку.

LIGA ZAKON, 09 березня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Державні та єдині реєстри, які адмініструються Мінюстом України, і є ключовими інструментами для юридичного захисту, ідентифікації прав, та забезпечення прозорості у сфері власності, бізнесу, сімейних та майнових відносин

Єдині та Державні реєстри Міністерства юстиції України +3

Про що тема: Державні та єдині реєстри, які адмініструються Мінюстом України, і є ключовими інструментами для юридичного захисту, ідентифікації прав, та забезпечення прозорості у сфері власності, бізнесу, сімейних та майнових відносин

ЖКГ, ОСББ Будівельна діяльність Транспорт Управління активами

Про правові засади та кейси управління державними, комунальними та корпоративними активами, для юристів і керівників, які відповідають за збереження та ефективне використання майна підприємств і держави

Управління активами +13

Про що тема: Про правові засади та кейси управління державними, комунальними та корпоративними активами, для юристів і керівників, які відповідають за збереження та ефективне використання майна підприємств і держави

Ринок цінних паперів Управління активами

Фінансові та платіжні послуги +39

Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог

Ринок цінних паперів Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Управління активами