Головне за 13.03.2026 по темі: Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси

Опрацьовано: 14481 джерел

Виявлено: 72 публікації за 13 березня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Викриття масштабних корупційних схем на Дніпропетровщині у 2024 році: понад 14 млн грн збитків на будівництві фортифікацій, розширення фінансового контролю та впровадження ESG-вимог для бізнесу в Україні

У 2024 році на Дніпропетровщині викрито дві масштабні корупційні схеми, пов’язані з розкраданням понад 14 мільйонів гривень бюджетних коштів, виділених на будівництво оборонних фортифікацій. Посадовці військової частини разом із цивільними спільниками організували закупівлі матеріалів за завищеними на 20% цінами, що призвело до значних збитків державі. Серед підозрюваних – командир військової частини, начальник групи закупівель, офіцер, його дружина та цивільний арбітражний керуючий. Слідство триває, перевіряється причетність інших осіб та можливі нові факти розкрадань. Паралельно Верховна Рада розглядає законопроєкт №14327, який передбачає створення реєстру банківських рахунків фізичних осіб та суттєве розширення доступу до цих даних для податкових, правоохоронних та фінансових органів. Законопроєкт також вводить інститут викривачів у сфері фінансового моніторингу з трудовим імунітетом та особливим порядком доказування у судах. Експерти вказують на наявність системних суперечностей і ризиків корупції через нечіткі норми. Водночас для українського бізнесу, особливо тих компаній, що працюють із європейськими ринками, дедалі важливішими стають ESG-вимоги – стандарти екологічної, соціальної відповідальності та корпоративного управління. Запущена безоплатна школа ESG 360° допомагає бізнесу адаптуватися до цих стандартів, формувати культуру відповідального ведення справ та підвищувати конкурентоспроможність на глобальних ринках. У сфері корпоративної безпеки бізнесу рекомендується посилити внутрішній контроль, аудит доступів, юридичний захист цифрових активів, а також впровадити фінансові запобіжники для мінімізації ризиків шахрайства, інсайдерських дій та кіберзагроз. Юридичні аспекти відповідальності членів рад директорів і наглядових рад також набувають особливої уваги, оскільки вони впливають на ефективність управління та дотримання комплаєнс-програм у компаніях.