Головне за 22.04.2026 по темі: Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси

Опрацьовано: 14549 джерел

Виявлено: 60 публікацій за 22 квітня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Нові стандарти комплаєнсу в Україні: від внутрішнього аудиту до антикорупційних програм і фінансового моніторингу для юридичних осіб

У сучасних умовах українські юридичні особи стикаються з посиленням вимог до комплаєнсу, що охоплює внутрішній контроль, антикорупційні програми та дотримання законодавства. Зокрема, запроваджено новий Порядок моніторингу у сфері запобігання домашньому насильству, який переводить боротьбу з порушеннями у площину системного аудиту та цифровізації, що підвищує прозорість і відповідальність органів влади. Це створює нові виклики та можливості для юридичних осіб у сфері комплаєнс контролю. Водночас, компанії, як Ferrexpo, демонструють, що недотримання комплаєнс вимог, зокрема санкційних обмежень, може призвести до серйозних фінансових ризиків, включно з банкрутством. Відтак, посилення внутрішнього аудиту, як у випадку конкурсу на посаду керівника служби внутрішнього аудиту в "Миколаївводоканалі", стає ключовим елементом системи внутрішнього контролю та комплаєнс програми. Законодавчі ініціативи, роз’яснення Ради адвокатів України щодо етичних стандартів адвокатських запитів, а також оновлені правила постановки на облік у Держфінмоніторингу, підкреслюють важливість дотримання законодавства юридичними особами та їх відповідальність у сфері фінансового моніторингу. Впровадження антикорупційних програм у місцевих радах сприяє формуванню доброчесного середовища, що є важливою складовою комплаєнс політики. Загалом, нові стандарти комплаєнсу в Україні вимагають від юридичних осіб системного підходу, прозорості та активної участі у запобіганні корупції та порушенням законодавства.