Головне за 16.05.2026 по темі: Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси

Опрацьовано: 14609 джерел

Виявлено: 18 публікацій за 16 травня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Верховний Суд підкреслює важливість комплаєнс контролю в електронному судочинстві та Наглядова рада Енергоатома посилює внутрішній комплаєнс і реформи управління в умовах антикорупційних викликів

Останні рішення Верховного Суду акцентують увагу на важливості людського фактора та належного комплаєнс контролю в системі електронного судочинства. Суд наголошує, що технічні помилки працівників суду при внесенні даних можуть суттєво вплинути на права учасників справ, зокрема на своєчасне ознайомлення з матеріалами та можливість оскарження рішень. Це підкреслює необхідність ефективної системи внутрішнього контролю та дотримання етичних стандартів у юридичних особах, що працюють у сфері судочинства. Водночас Наглядова рада Енергоатома ініціювала низку заходів для посилення доброчесності та корпоративного управління. Запущено внутрішнє розслідування за інформацією антикорупційних органів, відсторонено кількох працівників, а також розпочато реорганізацію структурних підрозділів, що відповідають за фізичний захист і економічну безпеку. Паралельно ведеться міжнародний пошук керівників на ключові посади, а також замовлено комплексний аудит управління за міжнародними стандартами, що є важливою складовою комплаєнс програми. На міжнародному рівні Швейцарія викрила мережу, яка допомагала російським юридичним особам обходити санкції через складні фінансові схеми, що підкреслює важливість антикорупційного комплаєнсу та систем внутрішнього контролю у юридичних особах. В Україні готуються нові обмеження на грошові перекази, які посилять фінансовий моніторинг, особливо для ФОПів та юридичних осіб, що сприятиме дотриманню законодавства та зменшенню ризиків тіньових операцій. Загалом, ці події відображають тенденцію до посилення комплаєнс політик, контролю та етичних стандартів у діяльності юридичних осіб на національному та міжнародному рівнях.