забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 06.06.2026 по темі: Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси
ЕкспортОпрацьовано: 14694 джерел
Виявлено: 20 публікацій за 6 червня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Що таке комплаєнс-менеджер і яку роль він відіграє для юридичних осіб?
Комплаєнс-менеджер — це спеціаліст, який допомагає юридичним особам дотримуватися законодавства, аналізує фінансові операції, надає консультації та сприяє мінімізації ризиків порушень. Він підтримує прозорість і ефективність внутрішнього контролю. Джерело
-
Які ризики для журналістів та розслідувачів містить проєкт нового Цивільного кодексу?
Проєкт нового Цивільного кодексу може ускладнити роботу журналістів через широке трактування права на відповідь, обмеження доступу до відкритих даних юридичних осіб, а також можливість превентивної судової заборони матеріалів, що загрожує свободі слова та розслідувальній діяльності. Джерело
-
Які основні виклики стоять перед митницею України у 2026 році?
Митниця прагне отримати статус правоохоронного органу з повноваженнями оперативно-розшукової діяльності для ефективної боротьби з контрабандою та корупцією. Водночас триває дискусія щодо розмежування підслідності між митницею та іншими правоохоронними органами. Джерело
-
Що відомо про розслідування у справі Ibox Bank?
Правоохоронці розслідують масштабну схему нелегального онлайн-гемблінгу та легалізації тіньових коштів на суму понад 4,8 млрд гривень, організовану колишньою бенефіціаркою Ibox Bank Альоною Шевцовою та її командою. Підозрювані перебувають у міжнародному розшуку. Джерело
-
Як бізнес може захиститися від рейдерських атак, як у випадку супермаркету "Велмарт"?
Для захисту від рейдерства важливо мати ефективну систему внутрішнього контролю, юридичний супровід та підтримку правоохоронних органів. Публічний резонанс і громадська підтримка також можуть впливати на розв’язання конфліктів. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
Впровадження персональних комплаєнс-менеджерів, критика нового Цивільного кодексу та виклики у контролі дотримання законодавства юридичними особами в Україні у 2026 році
У 2026 році в Україні відбуваються важливі зміни у сфері комплаєнсу юридичних осіб, що мають на меті підвищення ефективності дотримання законодавства та внутрішнього контролю. Державна податкова служба запроваджує інститут персональних комплаєнс-менеджерів, які допомагають платникам податків уникати помилок, аналізують фінансові операції та надають консультації, що сприяє прозорості та мінімізації податкових ризиків. Водночас медійні та правозахисні організації висловлюють занепокоєння щодо нового проєкту Цивільного кодексу, який може ускладнити роботу журналістів-розслідувачів і викривачів, обмежуючи доступ до відкритих даних та посилюючи юридичні ризики для публікацій, що мають суспільне значення. Крім того, правоохоронні органи продовжують розслідування масштабних фінансових махінацій, зокрема у справі Ibox Bank, де підозрювані організували схему нелегального онлайн-гемблінгу та відмивання коштів на суму понад 4,8 млрд гривень. У сфері митного контролю триває процес перезавантаження, що передбачає надання митниці статусу правоохоронного органу з повноваженнями оперативно-розшукової діяльності, що має посилити боротьбу з контрабандою та корупцією. Водночас бізнес стикається з викликами у захисті від рейдерських практик, як це ілюструє кейс супермаркету "Велмарт" у Білій Церкві, де господарський спір переріс у силове блокування та кримінальні провадження. Важливу роль у забезпеченні комплаєнсу відіграють також податкові знижки та електронні сервіси, які допомагають юридичним особам своєчасно виконувати податкові зобов’язання та підтримувати внутрішній контроль. Ці тенденції свідчать про зростаюче значення системного підходу до комплаєнсу, етичних стандартів та прозорості у діяльності юридичних осіб в Україні.
LIGA ZAKON, 06 червня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Єдині та Державні реєстри Міністерства юстиції України
Про що тема: Державні та єдині реєстри, які адмініструються Мінюстом України, і є ключовими інструментами для юридичного захисту, ідентифікації прав, та забезпечення прозорості у сфері власності, бізнесу, сімейних та майнових відносин
Управління активами
+3
Про що тема: Про правові засади та кейси управління державними, комунальними та корпоративними активами, для юристів і керівників, які відповідають за збереження та ефективне використання майна підприємств і держави
Фінансові та платіжні послуги
+5
Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог