Чи можна оскаржувати довідки НАЗК, якщо вже відкрито кримінальне провадження?

Так, Верховний Суд України підтвердив, що довідки НАЗК є індивідуальними актами, які можна оскаржувати в адміністративному суді незалежно від наявності кримінального провадження. Це дозволяє одночасно захищати свої права у кримінальному та адміністративному процесах.

Які банки були оштрафовані НБУ за порушення комплаєнс-процедур у 2026 році?

У червні 2026 року Національний банк України наклав штрафи на ПУМБ (10 млн грн), Укрсиббанк (400 тис. грн), Таскомбанк (200 тис. грн), Універсал Банк (письмове застереження) та небанківську фінансову установу "Ай Ломбард" (понад 4 млн грн) за порушення вимог фінансового моніторингу та валютного законодавства.

Які основні порушення виявив НБУ у банках і ломбарді?

НБУ виявив неналежну перевірку клієнтів, відсутність посиленого контролю за ризиковими операціями, несвоєчасне повідомлення про порогові фінансові операції, недотримання внутрішніх комплаєнс-процедур, а також порушення валютного законодавства, зокрема у ломбарді.

Як рішення Верховного Суду впливає на комплаєнс-програми юридичних осіб?

Рішення Верховного Суду посилює роль судового контролю за дотриманням процедур комплаєнсу, дозволяючи оскаржувати довідки НАЗК незалежно від кримінальних проваджень. Це стимулює юридичні особи удосконалювати внутрішні системи контролю та політику комплаєнсу.

Що означає посилення комплаєнс-контролю для бізнесу?

Посилення комплаєнс-контролю означає, що бізнесу необхідно впроваджувати ефективні системи внутрішнього контролю, дотримуватися етичних стандартів і законодавства, щоб уникнути штрафів, репутаційних ризиків та забезпечити стабільну діяльність.

Головне за 08.07.2026 по темі: Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси

Експорт

Опрацьовано: 15672 джерел

Виявлено: 27 публікацій за 8 липня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Чи можна оскаржувати довідки НАЗК, якщо вже відкрито кримінальне провадження?

Так, Верховний Суд України підтвердив, що довідки НАЗК є індивідуальними актами, які можна оскаржувати в адміністративному суді незалежно від наявності кримінального провадження. Це дозволяє одночасно захищати свої права у кримінальному та адміністративному процесах. Джерело
Які банки були оштрафовані НБУ за порушення комплаєнс-процедур у 2026 році?

У червні 2026 року Національний банк України наклав штрафи на ПУМБ (10 млн грн), Укрсиббанк (400 тис. грн), Таскомбанк (200 тис. грн), Універсал Банк (письмове застереження) та небанківську фінансову установу "Ай Ломбард" (понад 4 млн грн) за порушення вимог фінансового моніторингу та валютного законодавства. Джерело
Які основні порушення виявив НБУ у банках і ломбарді?

НБУ виявив неналежну перевірку клієнтів, відсутність посиленого контролю за ризиковими операціями, несвоєчасне повідомлення про порогові фінансові операції, недотримання внутрішніх комплаєнс-процедур, а також порушення валютного законодавства, зокрема у ломбарді. Джерело
Як рішення Верховного Суду впливає на комплаєнс-програми юридичних осіб?

Рішення Верховного Суду посилює роль судового контролю за дотриманням процедур комплаєнсу, дозволяючи оскаржувати довідки НАЗК незалежно від кримінальних проваджень. Це стимулює юридичні особи удосконалювати внутрішні системи контролю та політику комплаєнсу. Джерело
Що означає посилення комплаєнс-контролю для бізнесу?

Посилення комплаєнс-контролю означає, що бізнесу необхідно впроваджувати ефективні системи внутрішнього контролю, дотримуватися етичних стандартів і законодавства, щоб уникнути штрафів, репутаційних ризиків та забезпечити стабільну діяльність. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Верховний Суд підтвердив право оскарження довідок НАЗК незалежно від кримінальних проваджень, а НБУ посилив комплаєнс-контроль, наклавши штрафи на банки та ломбард за порушення фінмоніторингу

У липні 2026 року Верховний Суд України ухвалив важливе рішення, яке суттєво впливає на систему внутрішнього комплаєнсу юридичних осіб, особливо у сфері антикорупційного контролю. Суд визнав довідки НАЗК індивідуальними актами, які можуть бути оскаржені в адміністративному суді навіть у разі наявності кримінального провадження за фактом порушень. Це рішення усуває раніше існуючі перешкоди для судового контролю за процедурними аспектами діяльності НАЗК, що сприяє підвищенню ефективності комплаєнс-програм та систем внутрішнього контролю в юридичних особах. Паралельно Національний банк України у червні 2026 року посилив контроль за дотриманням законодавства у сфері фінансового моніторингу, наклавши значні штрафи на низку банків та небанківських фінансових установ. Найбільший штраф у 10 млн грн отримав ПУМБ за порушення комплаєнс-процедур, зокрема неналежну перевірку клієнтів, відсутність посиленого контролю за ризиковими операціями та недотримання вимог щодо клієнтів з високим ризиком, включно з громадянами держави-агресора. Також штрафи отримали Укрсиббанк, Таскомбанк, Універсал Банк та ломбард "Ай Ломбард" за порушення внутрішніх комплаєнс-процедур та валютного законодавства. Ці події свідчать про зростаючу увагу державних органів до дотримання юридичними особами політики комплаєнсу, систем внутрішнього контролю та етичних стандартів. Водночас вони підкреслюють необхідність для підприємств та фінансових установ удосконалювати свої комплаєнс-програми, впроваджувати ефективний комплаєнс-контроль і забезпечувати повну відповідність законодавству, щоб уникнути значних фінансових санкцій та репутаційних ризиків.

LIGA ZAKON, 08 липня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Державні та єдині реєстри, які адмініструються Мінюстом України, і є ключовими інструментами для юридичного захисту, ідентифікації прав, та забезпечення прозорості у сфері власності, бізнесу, сімейних та майнових відносин

Єдині та Державні реєстри Міністерства юстиції України

Про що тема: Державні та єдині реєстри, які адмініструються Мінюстом України, і є ключовими інструментами для юридичного захисту, ідентифікації прав, та забезпечення прозорості у сфері власності, бізнесу, сімейних та майнових відносин

ЖКГ, ОСББ Будівельна діяльність Транспорт Управління активами

Про правові засади та кейси управління державними, комунальними та корпоративними активами, для юристів і керівників, які відповідають за збереження та ефективне використання майна підприємств і держави

Управління активами +1

Про що тема: Про правові засади та кейси управління державними, комунальними та корпоративними активами, для юристів і керівників, які відповідають за збереження та ефективне використання майна підприємств і держави

Ринок цінних паперів Управління активами

Фінансові та платіжні послуги +21

Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог

Ринок цінних паперів Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Управління активами