Політично значуща особа (ПЕП)

Опрацьовано: 15200 джерел

Виявлено: 14 публікацій за 23 жовтня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Закон про цифрові платформи набув чинності після врегулювання правил щодо PEP, а керівники державних банків, включно з іноземними, мають декларувати активи перед НАЗК

Підписання закону про доходи з цифрових платформ відбулося після перегляду законодавчих положень, пов’язаних із політично значущими особами. У публікаціях зазначається, що довічний статус PEP збережено. Посилений фінансовий моніторинг після завершення роботи на державній посаді має тривати щонайменше 12 місяців. Подальший підхід до моніторингу залежить від оцінки ризиків. Ці зміни були частиною врегулювання, яке дозволило підписати законодавчий пакет. Окремий наслідок закону № 4903-IX стосується керівників державних банків. Голови та члени правлінь банків із державною часткою понад 50% включені до переліку осіб, які подають електронні декларації до НАЗК. Вимога поширюється не лише на українських посадовців, а й на запрошених іноземних керівників. Декларуванню підлягає передбачена законодавством інформація про майно та активи, у тому числі розташовані за кордоном. Ця норма залишилася чинною після коригування правил, пов’язаних із фінансовим моніторингом PEP. Публікації також нагадують про практичний бік фінансового моніторингу банками. Фінансова установа оцінює, чи відповідають операції профілю клієнта, і за потреби запитує документи про мету платежу та походження коштів. Статус PEP може бути однією з ознак порогової операції, однак підстави для уваги банку не зводяться до фіксованої суми. Перевірка можлива і щодо операцій меншого розміру, якщо вони викликають підозру. Ненадання запитаних підтверджень може призвести до відмови в операції або припинення ділових відносин.