Які заходи НБУ вживає щодо контролю небанківських фінансових установ?

НБУ проводить перевірки та нагляд за небанківськими фінансовими установами, зокрема постачальниками платіжних послуг, посилює фінансовий моніторинг і регулювання електронних грошей, а також співпрацює з правоохоронними органами для виявлення ризиків, пов’язаних із фінансовими схемами.

Який рівень безготівкових розрахунків в Україні?

За даними НБУ, частка безготівкових операцій з платіжними картками в Україні у першому півріччі 2025 року становила 95,2%, що є одним із найвищих показників у Європі, що свідчить про активне використання платіжних послуг та електронних грошей.

Які послуги надає Електронний кабінет ДПС?

Електронний кабінет ДПС пропонує понад 130 онлайн-послуг, включаючи подання податкової звітності, сплату податків, доступ до реєстрів, листування з податковою та мобільний застосунок для зручної взаємодії платників податків із податковими органами.

Які міжнародні кроки робить Україна у сфері податкового адміністрування?

Україна вперше взяла участь у Саміті податкових інституцій ЄС, де обговорювалися питання цифровізації, безпеки та боротьби з тіньовими схемами. Підписано меморандум із податковою службою Бельгії для впровадження європейських практик адміністрування.

Чому НБУ перевіряє зв’язки керівника компаній платіжних послуг із РФ?

НБУ ініціював перевірку через підозри у співпраці керівника компаній "Пей Плейс Україна" та Wallet One з російськими фінансовими структурами, які можуть бути причетні до схем відмивання коштів і фінансування агресора, що є підставою для можливих санкцій.

Головне за 08.11.2025 по темі: Фінансові та платіжні послуги

Експорт

Опрацьовано: 14355 джерел

Виявлено: 7 публікацій за 8 листопада

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які заходи НБУ вживає щодо контролю небанківських фінансових установ?

НБУ проводить перевірки та нагляд за небанківськими фінансовими установами, зокрема постачальниками платіжних послуг, посилює фінансовий моніторинг і регулювання електронних грошей, а також співпрацює з правоохоронними органами для виявлення ризиків, пов’язаних із фінансовими схемами. Джерело
Який рівень безготівкових розрахунків в Україні?

За даними НБУ, частка безготівкових операцій з платіжними картками в Україні у першому півріччі 2025 року становила 95,2%, що є одним із найвищих показників у Європі, що свідчить про активне використання платіжних послуг та електронних грошей. Джерело
Які послуги надає Електронний кабінет ДПС?

Електронний кабінет ДПС пропонує понад 130 онлайн-послуг, включаючи подання податкової звітності, сплату податків, доступ до реєстрів, листування з податковою та мобільний застосунок для зручної взаємодії платників податків із податковими органами. Джерело
Які міжнародні кроки робить Україна у сфері податкового адміністрування?

Україна вперше взяла участь у Саміті податкових інституцій ЄС, де обговорювалися питання цифровізації, безпеки та боротьби з тіньовими схемами. Підписано меморандум із податковою службою Бельгії для впровадження європейських практик адміністрування. Джерело
Чому НБУ перевіряє зв’язки керівника компаній платіжних послуг із РФ?

НБУ ініціював перевірку через підозри у співпраці керівника компаній "Пей Плейс Україна" та Wallet One з російськими фінансовими структурами, які можуть бути причетні до схем відмивання коштів і фінансування агресора, що є підставою для можливих санкцій. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

НБУ посилює контроль за небанківськими фінансовими установами та розвиток платіжної інфраструктури в Україні на тлі зростання безготівкових розрахунків і міжнародної співпраці

Національний банк України активізує нагляд за небанківськими фінансовими установами, зокрема постачальниками платіжних послуг, у контексті посилення фінансового моніторингу та розвитку платіжної інфраструктури. Останні заходи включають перевірку зв’язків окремих керівників компаній із російськими фінансовими структурами, що є частиною підготовки до санкцій. Водночас НБУ проводить зустрічі з небанківськими установами для обговорення впровадження стандартів фінансового моніторингу, регулювання електронних грошей та удосконалення систем розрахункових операцій. Паралельно Україна демонструє значний прогрес у цифровізації фінансових послуг: частка безготівкових операцій з платіжними картками досягла 95,2%, що є одним із найвищих показників у Європі. Електронний кабінет Державної податкової служби надає понад 130 онлайн-послуг, що сприяє підвищенню прозорості та ефективності податкового адміністрування. Ці цифрові інструменти підтримують зручність і доступність фінансових та платіжних послуг для громадян і бізнесу. Міжнародна співпраця також посилюється: Україна вперше взяла участь у Саміті податкових інституцій ЄС, де обговорювалися питання безпеки, цифровізації та боротьби з тіньовими схемами. Підписано меморандум із податковою службою Бельгії для впровадження європейських практик адміністрування. Загалом, ці кроки свідчать про інтеграцію України у європейський фінансовий простір та посилення ролі небанківських фінансових установ у розвитку платіжної інфраструктури.

LIGA ZAKON, 08 листопада 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси +144

Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Управління активами

Банківська діяльність +30

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Ліцензії, дозволи +57

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Податкове адміністрування і спори з ДПС +25

Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Фінансові послуги

Про форс-мажорні обставини +1

Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням

Страхова діяльність

Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ +72

Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансові послуги

Державні та єдині реєстри, які адмініструються Мінюстом України, і є ключовими інструментами для юридичного захисту, ідентифікації прав, та забезпечення прозорості у сфері власності, бізнесу, сімейних та майнових відносин

Єдині та Державні реєстри Міністерства юстиції України +8

Про що тема: Державні та єдині реєстри, які адмініструються Мінюстом України, і є ключовими інструментами для юридичного захисту, ідентифікації прав, та забезпечення прозорості у сфері власності, бізнесу, сімейних та майнових відносин

ЖКГ, ОСББ Будівельна діяльність Транспорт Управління активами

Благодійна і гуманітарна допомога +14

Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги

Фінансові послуги Митниця та ЗЕД

Про правові засади та кейси управління державними, комунальними та корпоративними активами, для юристів і керівників, які відповідають за збереження та ефективне використання майна підприємств і держави

Управління активами +20

Про що тема: Про правові засади та кейси управління державними, комунальними та корпоративними активами, для юристів і керівників, які відповідають за збереження та ефективне використання майна підприємств і держави

Ринок цінних паперів Управління активами

Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти

Регулювання обігу віртуальних активів +7

Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти

Фінансові послуги