Хто стоїть за шахрайськими схемами у платіжних послугах Alchemy Markets та Xoala?

За шахрайськими схемами стоїть бізнесмен Нікі Гопе Кунднані, який контролював платіжні системи Blackthorn Finance та брокера NSFX, а тепер просуває Alchemy Markets і Xoala. Ці структури були визнані регуляторами ненадійними через порушення фінансових норм.

Які основні положення нового закону про віртуальні активи в Україні?

Закон встановлює правові засади для ринку віртуальних активів, передбачає обов’язкову реєстрацію провайдерів послуг, фінансовий контроль і звітність. Криптовалюти не визнаються законним платіжним засобом, а операції з ними здійснюються через ліцензовані обмінники з дотриманням AML.

Як пілотний продаж акцій ПриватБанку вплине на клієнтів банку?

Пілотний продаж до 7% акцій не вплине на роботу банку, пенсійні та соціальні виплати, а також платіжні послуги. Контрольний пакет залишиться у держави, тому послуги для клієнтів залишаться без змін.

Чи можна в Україні обміняти доларові банкноти старих випусків?

Так, доларові банкноти, починаючи з 1914 року, залишаються дійсними і можуть бути обміняні за поточним курсом, якщо вони не пошкоджені або не фальшиві. Банки не мають права відмовляти в обміні через рік випуску.

Які переваги мають українські фріланс-біржі для фінансових операцій?

Українські фріланс-біржі підтримують локальні платіжні системи, забезпечують безпечні угоди, рейтинги та прозорі правила, що знижує ризики і підвищує довіру між замовниками та виконавцями. Вони сприяють розвитку цифрової економіки та інтеграції на міжнародні ринки.

Головне за 01.02.2026 по темі: Фінансові та платіжні послуги

Експорт

Опрацьовано: 14426 джерел

Виявлено: 6 публікацій за 1 лютого

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Хто стоїть за шахрайськими схемами у платіжних послугах Alchemy Markets та Xoala?

За шахрайськими схемами стоїть бізнесмен Нікі Гопе Кунднані, який контролював платіжні системи Blackthorn Finance та брокера NSFX, а тепер просуває Alchemy Markets і Xoala. Ці структури були визнані регуляторами ненадійними через порушення фінансових норм. Джерело
Які основні положення нового закону про віртуальні активи в Україні?

Закон встановлює правові засади для ринку віртуальних активів, передбачає обов’язкову реєстрацію провайдерів послуг, фінансовий контроль і звітність. Криптовалюти не визнаються законним платіжним засобом, а операції з ними здійснюються через ліцензовані обмінники з дотриманням AML. Джерело
Як пілотний продаж акцій ПриватБанку вплине на клієнтів банку?

Пілотний продаж до 7% акцій не вплине на роботу банку, пенсійні та соціальні виплати, а також платіжні послуги. Контрольний пакет залишиться у держави, тому послуги для клієнтів залишаться без змін. Джерело
Чи можна в Україні обміняти доларові банкноти старих випусків?

Так, доларові банкноти, починаючи з 1914 року, залишаються дійсними і можуть бути обміняні за поточним курсом, якщо вони не пошкоджені або не фальшиві. Банки не мають права відмовляти в обміні через рік випуску. Джерело
Які переваги мають українські фріланс-біржі для фінансових операцій?

Українські фріланс-біржі підтримують локальні платіжні системи, забезпечують безпечні угоди, рейтинги та прозорі правила, що знижує ризики і підвищує довіру між замовниками та виконавцями. Вони сприяють розвитку цифрової економіки та інтеграції на міжнародні ринки. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Інвестори готують протест проти шахрайських схем у платіжних послугах Alchemy Markets та Xoala, новий закон про віртуальні активи та пілотний продаж акцій ПриватБанку в Україні

У лютому 2026 року українські та міжнародні інвестори планують протест на iFX EXPO Dubai проти бізнесмена Нікі Гопе Кунднані, який контролював платіжні системи Blackthorn Finance і брокера NSFX, а тепер просуває нові платіжні проєкти Alchemy Markets та Xoala. Ці структури були визнані регуляторами ненадійними через порушення фінансових норм, зокрема у сфері протидії відмиванню коштів (AML). Інвестори вимагають повернення вкрадених коштів і виступають проти шахрайства у фінтех-сфері, що має важливе значення для постачальників платіжних послуг та небанківських фінансових установ. В Україні відбувається важлива трансформація правового поля для віртуальних активів. Прийнятий у першому читанні законопроєкт № 10225-д встановлює правила для провайдерів послуг у сфері криптовалют, включно з обов’язковою реєстрацією, фінансовим контролем і звітністю. Хоча криптовалюти не визнаються законним платіжним засобом, їх легальний вивід на банківські картки можливий через ліцензовані обмінники та біржі з дотриманням AML. Запроваджується податкове навантаження на прибуток від операцій з криптоактивами, що важливо для постачальників фінансових послуг. Уряд України також планує пілотний продаж до 7% акцій ПриватБанку через механізм, схожий на IPO, орієнтований на фізичних осіб. Контрольний пакет банку залишиться у держави, тому це не вплине на роботу платіжної інфраструктури, розрахункові операції, пенсійні та соціальні виплати. Залучення міноритарних інвесторів може підвищити прозорість і стабільність банку, що є позитивним сигналом для ринку фінансових послуг в Україні.

LIGA ZAKON, 01 лютого 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Охоронна діяльність +12

Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Банківська діяльність Паливно-енергетичний комплекс

Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Оціночна діяльність +5

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Страхова діяльність Фінансові послуги Будівельна діяльність

Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Легалізація документів +5

Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Банківська діяльність Страхова діяльність

Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси +93

Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Управління активами

Банківська діяльність +37

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Ліцензії, дозволи +71

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Податкове адміністрування і спори з ДПС +15

Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Фінансові послуги

Про форс-мажорні обставини

Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням

Страхова діяльність

Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ +40

Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансові послуги

Державні та єдині реєстри, які адмініструються Мінюстом України, і є ключовими інструментами для юридичного захисту, ідентифікації прав, та забезпечення прозорості у сфері власності, бізнесу, сімейних та майнових відносин

Єдині та Державні реєстри Міністерства юстиції України +1

Про що тема: Державні та єдині реєстри, які адмініструються Мінюстом України, і є ключовими інструментами для юридичного захисту, ідентифікації прав, та забезпечення прозорості у сфері власності, бізнесу, сімейних та майнових відносин

ЖКГ, ОСББ Будівельна діяльність Транспорт Управління активами