забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 15.09.2026 по темі: Банківська діяльність
ЕкспортОпрацьовано: 15846 джерел
Виявлено: 32 публікації за 15 вересня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Які нові вимоги банків щодо контролю походження коштів клієнтів в Україні?
Банки в Україні посилюють фінансовий моніторинг, уважно аналізують регулярність надходжень, характер платежів і відповідність операцій звичному профілю клієнта. Особливо це стосується великих або незвичних операцій, які можуть потребувати підтвердження законності джерела коштів. Джерело
-
Які ліміти на перекази встановлені для фізичних осіб-підприємців у 2026 році?
З 14 серпня 2026 року для ФОП першої групи встановлено ліміт 600 тисяч гривень на місяць, для другої та третьої груп — до 3 мільйонів гривень. З 14 листопада 2026 року ці ліміти будуть знижені до 400 тисяч гривень для першої групи та до 1 мільйона гривень для другої і третьої груп. Джерело
-
Які законодавчі зміни пропонуються щодо шахрайства з платіжними інструментами?
Верховна Рада розглядає законопроєкти, які криміналізують передачу та обіг «дроп-рахунків», незаконний доступ до банківських рахунків і платіжних інструментів. Запроваджується окрема стаття з покаранням до 8 років ув’язнення, а також передбачаються заходи кримінально-правового характеру для юридичних осіб. Джерело
-
Що відомо про заходи впливу НБУ до небанківських фінансових компаній?
НБУ застосував письмові застереження до трьох фінансових компаній через виявлені недоліки у системах корпоративного управління та внутрішнього контролю. Компанії мають усунути порушення до 6 жовтня 2026 року, інакше можуть бути застосовані більш жорсткі заходи. Джерело
-
Як завершуються валютний нагляд та контроль за імпортом в Україні?
Валютний нагляд за імпортом завершується після отримання інформації з реєстру митних декларацій про поставку та оформлення імпорту. Порушення строків розрахунків за операціями з імпорту тягне за собою нарахування пені, а остаточні висновки робляться під час документальної перевірки. Джерело
-
Які нові можливості для списання кредитів військових пропонуються в Україні?
Пропонується законодавчий механізм, який дозволить банкам добровільно списувати споживчі кредити військових та їхніх родин без податкового навантаження на позичальників. Однак списання не є обов’язковим і залежить від рішення кредитора, а також передбачає завершення виконавчих проваджень у разі списання. Джерело
-
Хто очолив Національний координаційний центр кібербезпеки і які його завдання?
Ігор Клименко призначений керівником Національного координаційного центру кібербезпеки, який координує державні структури у сфері кібербезпеки, аналізує загрози, контролює захист критичної інфраструктури та співпрацює з міжнародними партнерами для посилення кіберзахисту України. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
В Україні посилюється банківський фінансовий моніторинг, вводяться нові ліміти для ФОП та криміналізуються шахрайські схеми з платіжними інструментами, а НБУ застосовує заходи впливу до небанківських фінансових установ
У 2026 році українська банківська система значно посилює контроль за фінансовими операціями клієнтів. Банки дедалі уважніше відстежують походження коштів, регулярність надходжень та відповідність операцій звичному профілю клієнта. Особливу увагу приділяють фізичним особам-підприємцям (ФОП), для яких встановлені місячні ліміти на перекази, що знижуватимуться у листопаді 2026 року. Для уникнення блокування рахунків рекомендується мати підтверджуючі документи, що засвідчують законність джерела коштів. Паралельно Верховна Рада розглядає законопроєкти, які передбачають посилення кримінальної відповідальності за шахрайство з платіжними інструментами, зокрема за передачу «дроп-рахунків» та незаконний доступ до банківських рахунків. Ці ініціативи спрямовані на боротьбу з фінансовими злочинами та захист громадян від кібершахрайства. Національний банк України застосовує заходи впливу до небанківських фінансових компаній, вимагаючи усунення недоліків у системах внутрішнього контролю. Водночас Державна податкова служба нагадує про завершення валютного нагляду за імпортом після митного оформлення та відповідальність за порушення строків розрахунків. Важливим кадровим призначенням стало очолення Ігорем Клименком Національного координаційного центру кібербезпеки, що підсилює державний захист від кіберзагроз.
LIGA ZAKON, 15 вересня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Перехід української системи КВЕД до стандартів NACE
Про що тема: Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни
Охоронна діяльність
Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони
Оціночна діяльність
Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності
Легалізація документів
+3
Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами
Ліцензії, дозволи
+14
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Податкове адміністрування і спори з ДПС
+1
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+1
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
+1
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Регулювання обігу віртуальних активів
+1
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти
Фінансові та платіжні послуги
+3
Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог