Головне за 28.08.2026 по темі: Банківська діяльність

Опрацьовано: 15807 джерел

Виявлено: 29 публікацій за 28 серпня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Нові вимоги до банківського регулювання, фінансового моніторингу та валютного контролю: розслідування незаконних схем у Держфінмоніторингу, зміни у валютному нагляді та судові рішення щодо банківських власників

У серпні 2026 року відбулися важливі оновлення у сфері банківської діяльності, фінансового моніторингу та валютного регулювання в Україні. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила новий порядок погодження керівників і посадових осіб на ринках капіталу та товарних ринках, що сприятиме підвищенню прозорості та контролю за призначеннями. Водночас розслідування викрили масштабні схеми незаконного оформлення відстрочок від мобілізації у Державній службі фінансового моніторингу, що призвело до анулювання понад 70 таких відстрочок та початку перевірок військового обліку. Ця справа пов’язана з керівництвом відомства і перебуває у провадженні НАБУ. Державна податкова служба України нагадала про необхідність дотримання валютного контролю при імпорті послуг від нерезидентів, що включає суворий контроль за строками розрахунків та документальним підтвердженням фактичного отримання послуг. Національний банк України також вніс зміни до граничних строків розрахунків за експортом окремих видів агропродукції, збільшивши їх до 150 календарних днів у певний період. У судовій сфері Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила у передачі справи колишнього кінцевого власника банку до іншого суду, що стосується обвинувачень у заволодінні майном та відмиванні коштів. Паралельно триває робота над законопроєктом про оподаткування ПДВ операцій електронної торгівлі, який наразі має суттєві зауваження щодо відповідності нормам ЄС та ризики для фінансового моніторингу, зокрема у частині контролю політично значущих осіб. Ці події відображають складний та динамічний стан банківської системи та фінансового регулювання в Україні, що вимагає підвищеної уваги від учасників ринку та контролюючих органів.