Головне за 27.08.2026 по темі: Банківська діяльність

Опрацьовано: 15804 джерел

Виявлено: 41 публікація за 27 серпня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НБУ розширює фінансовий моніторинг банків через справи з заставами, закон про оподаткування цифрових платформ затримується через фінмоніторинг PEP, а валютне регулювання для аграріїв посилюється новими строками розрахунків

У серпні 2026 року Національний банк України активізував позапланові перевірки банків, зокрема Сенс Банку, у зв’язку з розслідуваннями щодо внесення застави за ексміністра енергетики Германа Галущенка. Перевіряється дотримання вимог фінансового моніторингу, оцінка ризиковості операцій та можливе втручання у внутрішні процедури банків. НБУ не вводить обмежень на роботу банків, але вимагає прозорості та законності операцій, направляючи повідомлення до правоохоронних органів. Водночас закон про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи (Glovo, Uklon, Bolt, Uber), ухвалений Верховною Радою, досі не підписаний президентом через внесені поправки щодо посиленого фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP). Ці норми викликали зауваження з боку Європейського Союзу, що може поставити під загрозу міжнародну фінансову допомогу Україні. Уточнений законопроект уже погоджено з європейськими партнерами і очікує повторного розгляду в парламенті. У сфері валютного регулювання Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про подовження граничного строку розрахунків за експортними операціями з окремими зерновими та олійними культурами зі 120 до 150 календарних днів у період з 1 липня 2026 року по 31 серпня 2027 року. Це рішення має на меті надати аграріям більше часу для завершення розрахунків без ризику санкцій за порушення валютного законодавства. Водночас банки посилено контролюють фінансові операції ФОПів, особливо при великих оборотах, наявності найманих працівників та готівкових операціях, вимагаючи підтвердження реальності бізнесу та джерел коштів. Окремо в Україні з’явилась послуга внесення застави за підозрюваних у корупційних справах через «білі» компанії, які за комісію готові внести кошти на рахунок суду, обходячи перевірку походження коштів, окрім банківського фінансового моніторингу. Ця практика викликає занепокоєння щодо прозорості та законності таких операцій. Загалом, 2026 рік характеризується посиленням банківського регулювання, активізацією фінансового моніторингу та змінами у законодавстві, що впливають на банківську діяльність, валютний контроль і оподаткування в Україні.