забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 11.02.2026 по темі: Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси
ЕкспортОпрацьовано: 14448 джерел
Виявлено: 57 публікацій за 11 лютого
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Що змінилося у вимогах до комплаєнсу щодо активів підсанкційних осіб?
Верховний Суд постановив, що угоди з активами підсанкційних осіб є незаконними, навіть якщо укладені в період між підписанням указу про санкції та його офіційною публікацією. Це означає, що бізнес має посилити комплаєнс та Due Diligence, щоб уникнути ризиків при таких операціях. Джерело
-
Які нові вимоги до внутрішнього контролю фінансових компаній затвердив НБУ?
НБУ оновив вимоги до системи внутрішнього контролю, включаючи планування роботи внутрішнього аудиту, управління кредитними, операційними ризиками та аутсорсинг ключових функцій. Фінансові компанії мають привести діяльність у відповідність до нових стандартів до кінця 2026 року. Джерело
-
Чому комплаєнс і фінмоніторинг важливі для преміального банкінгу?
Преміальні клієнти очікують кваліфікованої підтримки у дотриманні законодавства, особливо щодо фінансового моніторингу. Комплаєнс допомагає банкам забезпечити прозорість операцій, підвищити довіру клієнтів і знизити ризики. Джерело
-
Чи існують політичні домовленості у справах Міндіча та Енергоатому?
НАБУ офіційно спростувало наявність політичних домовленостей у цих справах. Екстрадиційна процедура триває, а співпраця з міжнародними юрисдикціями активна, зокрема заблоковано кошти, пов’язані з підозрюваними. Джерело
-
Як рішення Верховного Суду вплине на угоди з активами, що мають державне значення?
Рішення Верховного Суду унеможливлює укладення угод з активами підсанкційних осіб під час дії санкцій, що посилює вимоги до комплаєнсу та внутрішнього контролю при операціях з такими активами, особливо у сферах надр, землі та стратегічних підприємств. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
Верховний Суд посилив вимоги комплаєнсу та внутрішнього контролю: угоди з активами підсанкційних осіб визнано незаконними, оновлено стандарти внутрішнього аудиту фінансових компаній, а НАБУ спростувало політичний вплив у резонансних справах
Верховний Суд України ухвалив важливе рішення, яке встановлює, що угоди з активами підсанкційних осіб, укладені навіть у період між підписанням указу про санкції та його офіційною публікацією, є незаконними. Це суттєво посилює вимоги до комплаєнсу, внутрішнього контролю та проведення Due Diligence при операціях з активами, особливо у сферах, що мають державне значення, таких як надра чи стратегічні підприємства. Суд підкреслив, що санкції набирають чинності з моменту підписання указу Президента, а не з дати його публікації, ліквідуючи можливість використання "часового люфту" для обходу обмежень. Паралельно Національний банк України оновив вимоги до системи внутрішнього контролю фінансових компаній, включаючи планування роботи внутрішнього аудиту, управління кредитними, операційними ризиками та аутсорсинг ключових функцій. Встановлено чіткі дедлайни для приведення діяльності у відповідність до нових стандартів до кінця 2026 року. Це оновлення є важливим кроком для підвищення прозорості та ефективності контролю у фінансовому секторі. У сфері банківських послуг комплаєнс і фінансовий моніторинг стають ключовими конкурентними перевагами преміального банкінгу, де клієнти очікують кваліфікованої підтримки у дотриманні законодавства. Водночас НАБУ офіційно спростувало будь-які політичні домовленості у справах, пов’язаних із Тимуром Міндічем та «Енергоатомом», підтвердивши активну співпрацю з міжнародними юрисдикціями та блокування коштів, пов’язаних із підозрюваними. Ці події свідчать про посилення ролі комплаєнсу, внутрішнього контролю та прозорості у бізнесі та державному секторі, що є ключовими факторами для забезпечення дотримання законодавства юридичними особами та мінімізації корупційних ризиків.
LIGA ZAKON, 11 лютого 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Єдині та Державні реєстри Міністерства юстиції України
+8
Про що тема: Державні та єдині реєстри, які адмініструються Мінюстом України, і є ключовими інструментами для юридичного захисту, ідентифікації прав, та забезпечення прозорості у сфері власності, бізнесу, сімейних та майнових відносин
Управління активами
+20
Про що тема: Про правові засади та кейси управління державними, комунальними та корпоративними активами, для юристів і керівників, які відповідають за збереження та ефективне використання майна підприємств і держави
Фінансові та платіжні послуги
+47
Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог