Які нові обмеження встановив Національний банк України для фінансових компаній щодо неосновної діяльності?

НБУ встановив поріг у 20% доходів для неосновної господарської діяльності фінансових компаній, який почне контролюватися з 1 липня 2026 року. Це означає, що дохід від діяльності, не пов’язаної з фінансовими послугами, не може перевищувати 20% загального доходу компанії.

Що виявило НАБУ у справі Держфінмоніторингу щодо комплаєнсу?

НАБУ викрило конвертаційний центр, який діяв під дахом Держфінмоніторингу, використовуючи фіктивні компанії для відмивання коштів. Керівництво відомства було пов’язане з цією схемою, що свідчить про серйозні порушення антикорупційного комплаєнсу в державних органах.

Яке рішення ухвалив Верховний Суд щодо звільнення директора внутрішнього аудиту Укрпошти?

Верховний Суд визнав незаконним звільнення директора внутрішнього аудиту Укрпошти через відсутність конкретної законодавчої підстави в наказах про звільнення. Суд зобов’язав поновити її на посаді, підкреслюючи важливість дотримання процедур комплаєнсу у кадрових питаннях.

Як впровадження комплаєнсу відбувається у державних підприємствах на прикладі ДП «Ліси України»?

До наглядової ради ДП «Ліси України» увійшла експертка з комплаєнсу Ірина Грузінська, яка працює над впровадженням систем внутрішнього контролю, комплаєнсу, етичних стандартів та цифровізації. Це сприяє підвищенню прозорості та дотриманню законодавства підприємством.

Які ключові аспекти комплаєнсу підкреслює судова практика Касаційного господарського суду?

Судова практика акцентує увагу на дотриманні процедур корпоративного управління, захисті прав кредиторів, правильності рішень загальних зборів та ефективності систем внутрішнього контролю, що є важливою складовою комплаєнс програм юридичних осіб.

Головне за 18.06.2026 по темі: Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси

Експорт

Опрацьовано: 15731 джерел

Виявлено: 21 публікація за 18 червня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які нові обмеження встановив Національний банк України для фінансових компаній щодо неосновної діяльності?

НБУ встановив поріг у 20% доходів для неосновної господарської діяльності фінансових компаній, який почне контролюватися з 1 липня 2026 року. Це означає, що дохід від діяльності, не пов’язаної з фінансовими послугами, не може перевищувати 20% загального доходу компанії. Джерело
Що виявило НАБУ у справі Держфінмоніторингу щодо комплаєнсу?

НАБУ викрило конвертаційний центр, який діяв під дахом Держфінмоніторингу, використовуючи фіктивні компанії для відмивання коштів. Керівництво відомства було пов’язане з цією схемою, що свідчить про серйозні порушення антикорупційного комплаєнсу в державних органах. Джерело
Яке рішення ухвалив Верховний Суд щодо звільнення директора внутрішнього аудиту Укрпошти?

Верховний Суд визнав незаконним звільнення директора внутрішнього аудиту Укрпошти через відсутність конкретної законодавчої підстави в наказах про звільнення. Суд зобов’язав поновити її на посаді, підкреслюючи важливість дотримання процедур комплаєнсу у кадрових питаннях. Джерело
Як впровадження комплаєнсу відбувається у державних підприємствах на прикладі ДП «Ліси України»?

До наглядової ради ДП «Ліси України» увійшла експертка з комплаєнсу Ірина Грузінська, яка працює над впровадженням систем внутрішнього контролю, комплаєнсу, етичних стандартів та цифровізації. Це сприяє підвищенню прозорості та дотриманню законодавства підприємством. Джерело
Які ключові аспекти комплаєнсу підкреслює судова практика Касаційного господарського суду?

Судова практика акцентує увагу на дотриманні процедур корпоративного управління, захисті прав кредиторів, правильності рішень загальних зборів та ефективності систем внутрішнього контролю, що є важливою складовою комплаєнс програм юридичних осіб. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Нові вимоги НБУ до фінансових компаній щодо внутрішнього контролю та комплаєнсу, викриття масштабних корупційних схем у Держфінмоніторингу та судова практика щодо комплаєнсу у юридичних особах у 2026 році

У 2026 році Національний банк України встановив нові правила для фінансових компаній, обмежуючи дохід від неосновної діяльності 20% порогом та визначаючи строки подання планів діяльності. Ці зміни посилюють вимоги до систем внутрішнього контролю та комплаєнсу, особливо для значимих компаній, що сприяє дотриманню законодавства юридичними особами та підвищенню прозорості їх діяльності. Водночас НАБУ викрило масштабну схему відмивання коштів через конвертаційний центр, який функціонував під дахом Держфінмоніторингу. Схема використовувала фіктивні IT-компанії з директорами, що мають кримінальні статті, для легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Цей випадок підкреслює важливість ефективного антикорупційного комплаєнсу та контролю в державних органах. Судова практика Верховного Суду у 2026 році також акцентує увагу на дотриманні процедур звільнення та призначення в юридичних особах, що є частиною комплаєнс контролю. Важливим є приклад поновлення на посаді директора внутрішнього аудиту Укрпошти через порушення процедур, що демонструє необхідність чіткого дотримання законодавства та етичних стандартів у корпоративному управлінні. Крім того, експертка з корпоративного управління та комплаєнсу Ірина Грузінська увійшла до наглядової ради ДП «Ліси України», де працюватиме над впровадженням систем комплаєнсу, внутрішнього аудиту та цифровізації. Це свідчить про тенденцію посилення комплаєнс програм у державних підприємствах. Загалом, нові нормативні вимоги, викриття корупційних схем та судова практика формують сучасний контекст для розвитку внутрішнього комплаєнсу, систем внутрішнього контролю та дотримання законодавства юридичними особами в Україні у 2026 році.

LIGA ZAKON, 18 червня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Державні та єдині реєстри, які адмініструються Мінюстом України, і є ключовими інструментами для юридичного захисту, ідентифікації прав, та забезпечення прозорості у сфері власності, бізнесу, сімейних та майнових відносин

Єдині та Державні реєстри Міністерства юстиції України +2

Про що тема: Державні та єдині реєстри, які адмініструються Мінюстом України, і є ключовими інструментами для юридичного захисту, ідентифікації прав, та забезпечення прозорості у сфері власності, бізнесу, сімейних та майнових відносин

ЖКГ, ОСББ Будівельна діяльність Транспорт Управління активами

Про правові засади та кейси управління державними, комунальними та корпоративними активами, для юристів і керівників, які відповідають за збереження та ефективне використання майна підприємств і держави

Управління активами +15

Про що тема: Про правові засади та кейси управління державними, комунальними та корпоративними активами, для юристів і керівників, які відповідають за збереження та ефективне використання майна підприємств і держави

Ринок цінних паперів Управління активами

Фінансові та платіжні послуги +142

Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог

Ринок цінних паперів Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Управління активами