забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 29.05.2026 по темі: Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси
ЕкспортОпрацьовано: 14658 джерел
Виявлено: 17 публікацій за 29 травня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Які нові строки перехідного періоду встановив НБУ для платіжних установ?
НБУ подовжив строки перехідного періоду для небанківських платіжних установ з 9 до 12 місяців, що дає більше часу для адаптації до нових ліцензійних вимог та уникнення санкцій. Джерело
-
Які основні етапи відбору уповноважених осіб НКЦПФР?
Відбір включає подання документів, кваліфікаційний іспит з тестуванням аналітичних здібностей, знань законодавства та ситуаційних завдань, антикорупційну перевірку та співбесіду. Джерело
-
Що уточнила ДПС щодо пов’язаних осіб за економічним зв’язком?
ДПС уточнила, що для визнання осіб пов’язаними за економічним зв’язком необхідне одночасне дотримання двох критеріїв: частки володіння не менше 75% та контролю не менше 50%. Джерело
-
Які ризики пов’язані з недотриманням комплаєнсу у фінансовому секторі?
Недотримання комплаєнсу може призвести до застосування санкцій, штрафів, втрати ліцензій, репутаційних втрат та кримінальних проваджень, як це видно на прикладі справ про корупцію у Верховному суді та розслідувань бізнесмена Григоришина. Джерело
-
Які документи потрібно подавати для набуття статусу платіжної установи?
Потрібно подати заяву про видачу ліцензії, копію рішення про припинення інших фінансових послуг, статут, план діяльності, фінансову звітність з аудиторськими висновками, документи щодо керівництва та власників, а також інформацію про систему управління та внутрішнього контролю. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
НБУ подовжив перехідний період для платіжних установ до 12 місяців, а НКЦПФР затвердила нові вимоги до відбору уповноважених осіб для посилення комплаєнсу та внутрішнього контролю юридичних осіб
Національний банк України офіційно продовжив строки перехідного періоду для небанківських фінансових установ, що здійснюють еквайринг та платіжні послуги, з 9 до 12 місяців. Це рішення дозволяє юридичним особам, які надають фінансові послуги, отримати додатковий час для приведення своєї діяльності у відповідність до нових ліцензійних вимог, а також удосконалити систему внутрішнього контролю та комплаєнс-програми. НБУ встановив чіткі вимоги до пакетів документів, які мають подаватися для легалізації діяльності, а також контроль за дотриманням етичних стандартів і системи управління після набуття статусу платіжної установи. Паралельно Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) затвердила Положення №3745, що регламентує відкритий та прозорий відбір уповноважених осіб. Процедура включає кваліфікаційні вимоги, тестування знань законодавства, антикорупційну перевірку та оцінку професійної доброчесності. Це спрямовано на підвищення рівня комплаєнсу, дотримання етичних стандартів і посилення системи внутрішнього контролю у фінансовому секторі. Водночас Державна податкова служба уточнила критерії пов’язаних осіб за економічним зв’язком, що є важливим для правильного податкового комплаєнсу юридичних осіб. Роз’яснення підкреслюють необхідність одночасного дотримання двох критеріїв для визнання пов’язаності, що впливає на трансфертне ціноутворення та звітність. Також у сфері антикорупційного комплаєнсу тривають резонансні судові справи, зокрема щодо корупції у Верховному суді та розслідування щодо бізнесмена Костянтина Григоришина, що акцентує увагу на важливості дотримання комплаєнс-програм і систем внутрішнього контролю юридичних осіб.
LIGA ZAKON, 29 травня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Єдині та Державні реєстри Міністерства юстиції України
Про що тема: Державні та єдині реєстри, які адмініструються Мінюстом України, і є ключовими інструментами для юридичного захисту, ідентифікації прав, та забезпечення прозорості у сфері власності, бізнесу, сімейних та майнових відносин
Управління активами
+1
Про що тема: Про правові засади та кейси управління державними, комунальними та корпоративними активами, для юристів і керівників, які відповідають за збереження та ефективне використання майна підприємств і держави
Фінансові та платіжні послуги
+4
Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог