забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 13.02.2026 по темі: Комплаєнс-контроль фізичних осіб: практичні кейси
ЕкспортОпрацьовано: 14447 джерел
Виявлено: 1 публікація за 13 лютого
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Що стало підставою для повідомлення про підозру депутату на Вінниччині?
Депутату повідомили про підозру через умисне внесення недостовірних відомостей у декларацію, де він не задекларував майно та грошові активи на суму понад 11 мільйонів гривень. Джерело
-
Які активи не були задекларовані депутатом?
Він не відобразив земельну ділянку, частку квартири у Вінниці, грошові кошти на банківських рахунках, валюту та позики юридичній особі на загальну суму понад 11 млн грн. Джерело
-
Який орган проводить розслідування у цій справі?
Розслідування здійснює Управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області під процесуальним керівництвом Вінницької окружної прокуратури. Джерело
-
Чи є подібні випадки в інших регіонах України?
Так, аналогічні кримінальні провадження відкриті проти посадовців на Прикарпатті, Полтавщині, Одещині та Хмельниччині, що свідчить про посилення антикорупційного контролю. Джерело
-
Яке значення має цей випадок для фахівців з комплаєнсу та юристів?
Цей випадок підкреслює важливість контролю за деклараціями посадовців, своєчасного реагування на порушення та посилення антикорупційних заходів у державі. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
На Вінниччині депутату селищної ради повідомлено про підозру у недекларуванні майна на понад 11 млн грн, що перевищує поріг кримінальної відповідальності у 2500 разів
У Вінницькій області викрито депутата селищної ради, який умисно не відобразив у своїй декларації майно та грошові активи на суму понад 11 мільйонів гривень. Зокрема, йдеться про земельну ділянку, частку квартири у Вінниці, а також значні кошти на банківських рахунках і в іноземній валюті. Це порушення перевищує встановлений законом поріг кримінальної відповідальності у понад 2500 разів, що стало підставою для повідомлення про підозру. Розслідування веде Управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області під процесуальним керівництвом окружної прокуратури. Цей випадок є частиною ширшої практики виявлення корупційних правопорушень серед посадовців різних рівнів, зокрема депутатів і керівників правоохоронних органів. Аналогічні кримінальні провадження відкриті проти посадовців на Прикарпатті, Полтавщині, Одещині та Хмельниччині, що свідчить про посилення контролю за декларуванням майна та боротьбу з корупцією. Важливою складовою є також співпраця між прокуратурою, Національним агентством з питань запобігання корупції та іншими правоохоронними органами. Для юристів, бухгалтерів і фахівців з комплаєнсу цей випадок підкреслює необхідність ретельного контролю за деклараціями посадовців і своєчасного реагування на порушення. Також це сигнал для підприємців і громадян про посилення антикорупційних заходів та відповідальність за недостовірне декларування майна. Водночас, такі новини нагадують про важливість прозорості у кадрових призначеннях і звільненнях, а також про ризики, пов’язані з фігуруванням у кримінальних провадженнях.
LIGA ZAKON, 13 лютого 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Будівельна діяльність
+6
Про що тема: Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю
Моніторинг ризиків у судовій системі
+31
Про що тема: Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок
Контроль публічних закупівель
+14
Про що тема: Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству
Бізнес‑групи: комплаєнс‑ризики, кейси, аналітика
+26
Про що тема: Тема стосується організації контролю за дотриманням законодавства, етичних норм і внутрішніх політик у межах бізнес-груп
Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси
+144
Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності
Telegram канали для юристів: новини, кейси, практичні поради
+63
Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах
Земельне право
+1
Про що тема: Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами
Корпоративне право / M&A
+26
Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління
Публічна (державна) служба
+18
Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів
Сімейне право. РАЦС. Спадщина
+20
Про що тема: Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство