Головне за 18.06.2026 по темі: Комплаєнс-контроль фізичних осіб: практичні кейси

Опрацьовано: 15731 джерел

Виявлено: 1 публікація за 18 червня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Європейська Солідарність вимагає звільнення фігурантів антикорупційних розслідувань Проніна та Кулебу і повернення 40 млрд грн до бюджету Міноборони

Фракція "Європейська Солідарність" офіційно вимагає звільнення з посад Філіпа Проніна, голови Держфінмоніторингу, та віце-прем'єр-міністра Олексія Кулеби, які є фігурантами антикорупційних розслідувань. Ці вимоги пов'язані з підозрами у причетності до корупційних схем, зокрема махінацій із бюджетними коштами, які мали бути спрямовані на оборонні потреби. Паралельно фракція наполягає на поверненні до бюджету Міністерства оборони 40 мільярдів гривень, вилучених із статті закупівлі озброєнь і спрямованих до Резервного фонду без належного контролю та прозорості використання. Критика стосується також того, що уряд без погодження з парламентом витрачає кошти Резервного фонду на непрофільні програми, що не пов'язані з критичною інфраструктурою чи обороною. Зокрема, йдеться про використання грошей на популістські проекти, що викликає занепокоєння щодо ефективності та цільового використання бюджетних ресурсів. У розслідуванні НАБУ виявлено схеми конвертації та виведення коштів у валюту з подальшим виведенням за кордон, що підсилює підозри щодо корупційних дій у Держфінмоніторингу. Зазначається, що керівництво Держфінмоніторингу, зокрема Пронін, очолює орган з початку 2025 року, і саме цей орган мав би протидіяти легалізації незаконних доходів. Водночас є інформація про можливе приховування документів і готівки перед обшуками, що свідчить про спроби уникнути відповідальності. Ці факти підкреслюють гостру потребу у кадрових змінах та посиленні контролю за діяльністю державних органів, відповідальних за фінансовий моніторинг і боротьбу з корупцією.