забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 21.01.2026 по темі: Банківська діяльність
ЕкспортОпрацьовано: 14419 джерел
Виявлено: 9 публікацій за 21 січня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Які рекомендації Національного банку України щодо виявлення компаній-оболонок банками?
НБУ рекомендує банкам не обмежуватися формальним виявленням ознак компаній-оболонок, а впроваджувати комплексний аналіз додаткових документів, що підтверджують реальну господарську діяльність клієнтів, щоб мінімізувати ризики відмивання коштів та фінансування тероризму. Джерело
-
Коли заплановано запуск електронного кабінету для суб'єктів первинного фінансового моніторингу?
Запуск електронного кабінету для суб'єктів первинного фінансового моніторингу перенесено на 2 лютого 2026 року, що дозволить покращити обмін інформацією між фінансовими установами та Держфінмоніторингом. Джерело
-
Яке рішення суду щодо позову Петра Порошенка проти НБУ з питань ліцензування банків?
Київський окружний адміністративний суд відмовив у позові Петра Порошенка, визнавши нормативні акти НБУ щодо ліцензування банків законними та чинними. Рішення ще не набрало законної сили, і може бути оскаржене в апеляції. Джерело
-
Які ключові законодавчі зміни у лютому 2026 року впливають на банківську діяльність?
У лютому 2026 року набирають чинності зміни, зокрема продовження воєнного стану, оновлення правил проставлення апостиля, зміни у фінансовому моніторингу, податковій звітності та інші, що мають значення для банків і фінансових установ. Джерело
-
Які резонансні справи у сфері фінансового моніторингу повідомляє Держфінмоніторинг?
Держфінмоніторинг повідомляє про п’ять резонансних справ у сфері оборони, де винні притягнуті до відповідальності, а також про співпрацю з НАБУ у розслідуванні справ, пов’язаних із відмиванням коштів, що свідчить про посилення контролю у банківській системі. Джерело
-
Як перевірити легальність онлайн-казино в Україні?
Перевірити легальність онлайн-казино можна через офіційний реєстр КРАІЛ (PlayCity), звертаючи увагу на наявність ліцензії, юридичну інформацію на сайті та доменну зону .ua. Легальні казино дотримуються вимог фінансового моніторингу та захищають гравців від шахрайства. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
Національний банк України посилює вимоги до фінансового моніторингу банків та переносить запуск е-кабінету суб'єктів фінмоніторингу на 2 лютого 2026 року
Національний банк України наголошує на необхідності активного та комплексного підходу банків до виявлення компаній-оболонок у рамках фінансового моніторингу. Банки мають не обмежуватися формальними перевірками, а впроваджувати детальний аналіз додаткових документів, що підтверджують реальну господарську діяльність клієнтів. Це сприятиме зниженню ризиків відмивання доходів, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. Крім того, НБУ рекомендує вести перелік осіб, яким відмовлено в обслуговуванні, та обмінюватися інформацією між банками для підвищення ефективності контролю. Міністерство фінансів України перенесло запуск електронного кабінету для суб'єктів первинного фінансового моніторингу на 2 лютого 2026 року. Цей інструмент має забезпечити більш ефективний обмін інформацією між фінансовими установами та Державною службою фінансового моніторингу, що є важливим кроком у посиленні банківського регулювання та контролю. У лютому 2026 року також набирають чинності ключові законодавчі зміни, які впливають на банківську діяльність, зокрема продовження воєнного стану, оновлення правил апостилювання документів, зміни у фінансовому моніторингу та податковій звітності. Водночас суд відмовив Петру Порошенку у позові проти НБУ щодо ліцензування банків, підтвердивши законність нормативних актів регулятора. Окрім того, Державна служба фінансового моніторингу повідомляє про резонансні справи у сфері відмивання коштів та співпрацю з НАБУ, що свідчить про активізацію контролю у банківській системі.
LIGA ZAKON, 21 січня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Ліцензії, дозволи
+52
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Податкове адміністрування і спори з ДПС
+15
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+61
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
+6
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Регулювання обігу віртуальних активів
+7
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти
Фінансові та платіжні послуги
+57
Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог
Іпотечне кредитування
+8
Про що тема: Про процеси та умови надання іпотечних кредитів, зміни у законодавстві та тенденції на ринку житла
Курси валют: аналітика та огляди трендів
Про що тема: Аналітика, яка дозволяє правильно оцінювати фінансові ризики та планувати витрати. Зміни в курсах валют можуть вплинути на собівартість продукції, ціни та прибутковість компанії
Кібербезпека та захист даних
+6
Про що тема: Інформаційна безпека та захист персональних даних на підприємстві