забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 31.01.2026 по темі: Банківська діяльність
ЕкспортОпрацьовано: 14426 джерел
Виявлено: 9 публікацій за 31 січня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Які нові вимоги до фінансового моніторингу набирають чинності з 2 лютого 2026 року?
З 2 лютого 2026 року фінансовий моніторинг переходить на цифровий формат через електронний кабінет, акцент робиться на ризик-орієнтований підхід, повідомляють лише про підозрілі операції, а поріг моніторингу залишається від 400 тис. грн. Джерело
-
Чому банки блокують картки українців і як можна розблокувати рахунок?
Банки блокують картки через підозри у нелегальних операціях, зокрема при регулярних однакових платежах, великих аномальних сумах або дробленні транзакцій. Для розблокування потрібно надати документи, що підтверджують легальність коштів, та пояснити їх походження. Джерело
-
Що рекомендує Національний банк України щодо обміну інформацією між банками?
НБУ рекомендує банкам обмінюватися інформацією про клієнтів, яким відмовлено в обслуговуванні, через платіжні інструкції з посиланням на законодавчі підстави, щоб інші банки могли швидко ідентифікувати ризикових клієнтів. Джерело
-
Як змінилися правила бронювання військовозобов’язаних на підприємствах оборонно-промислового комплексу?
Міністерство оборони припинило вказувати кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, щоб не обмежувати виробництво критично важливої зброї, враховуючи специфіку роботи підприємств під час війни. Джерело
-
Що нового у процедурі проставлення апостиля з 1 лютого 2026 року?
Процедура проставлення апостиля переходить у цифровий формат через Електронний реєстр апостилів, скорочуються строки розгляду заяв, оновлюються вимоги до перевірки підписів і печаток, а вартість послуги прив’язується до прожиткового мінімуму. Джерело
-
Які зміни у визначенні важливих для національної економіки підприємств запроваджено?
Міністерство економіки оновило критерії, зокрема підвищено вимоги до середньої зарплати працівників, додано нові види діяльності, а також посилено соціальні гарантії для працівників з інвалідністю. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
З 1 лютого 2026 року в Україні набирають чинності нові правила фінансового моніторингу, посилюється банківський контроль та цифровізується процес апостилювання документів
З 1 лютого 2026 року в Україні відбуваються суттєві зміни у сфері банківської діяльності та фінансового моніторингу. Національний банк України закликає банки активніше обмінюватися інформацією про ризикових клієнтів, зокрема через впровадження "чорних списків" та детальний аналіз схем відмивання грошей, які часто використовують фізичні особи-підприємці. Водночас із 2 лютого набирають чинності оновлені правила первинного фінансового моніторингу, які передбачають повний перехід на цифровий формат звітності через електронний кабінет, акцент на ризик-орієнтований підхід та посилення контролю за заморожуванням активів у випадках фінансування тероризму. Банківська система посилює контроль за операціями клієнтів, що призводить до масових блокувань карток через підозри у нелегальних фінансових потоках. Основними "червоними прапорцями" є регулярні однакові платежі, аномальні великі суми та дроблення операцій. Клієнтам рекомендують готувати документи, що підтверджують легальність коштів, для розблокування рахунків. Також Міністерство оборони змінило підхід до бронювання військовозобов’язаних на підприємствах оборонно-промислового комплексу, що має сприяти збільшенню виробництва критично важливої зброї. Крім того, з 1 лютого 2026 року Міністерство юстиції впроваджує оновлену цифрову процедуру проставлення апостиля, що скорочує строки та робить процес прозорішим і зручнішим для громадян і бізнесу. Також Міністерство економіки оновило критерії для визначення підприємств, важливих для національної економіки, та посилило соціальні гарантії для працівників з інвалідністю, що відображає загальний тренд на підвищення прозорості, контролю та підтримки у банківській та економічній сферах.
LIGA ZAKON, 31 січня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Ліцензії, дозволи
+57
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Податкове адміністрування і спори з ДПС
+25
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+72
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
+14
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Регулювання обігу віртуальних активів
+7
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти
Фінансові та платіжні послуги
+47
Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог
Іпотечне кредитування
+8
Про що тема: Про процеси та умови надання іпотечних кредитів, зміни у законодавстві та тенденції на ринку житла
Курси валют: аналітика та огляди трендів
+3
Про що тема: Аналітика, яка дозволяє правильно оцінювати фінансові ризики та планувати витрати. Зміни в курсах валют можуть вплинути на собівартість продукції, ціни та прибутковість компанії
Кібербезпека та захист даних
+6
Про що тема: Інформаційна безпека та захист персональних даних на підприємстві