Які заходи впливу застосував НБУ до небанківських фінансових установ у 2026 році?

У квітні 2026 року НБУ наклав штрафи на кілька небанківських фінансових установ за порушення вимог фінансового моніторингу, зокрема за несвоєчасне подання звітності та недотримання правил запобігання відмиванню коштів.

Чому банк «Конкорд» був ліквідований?

Банк «Конкорд» ліквідували через систематичні порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу, зокрема пов’язані з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, що призвело до відкликання ліцензії та завершення ліквідаційної процедури.

Що змінилося у фінансовому моніторингу політично значущих осіб (PEP)?

Комітет Верховної Ради підтримав правки, які обмежують термін посиленого фінансового моніторингу PEP одним роком після звільнення з посади, а подальший моніторинг можливий лише за наявності обґрунтованих ризиків і з письмовим повідомленням.

Які нові вимоги щодо кібербезпеки встановив НБУ для небанківських фінансових установ?

Постанова НБУ №143 встановлює вимоги щодо управління доступами, політики паролів, моніторингу подій, захисту мережі, ведення внутрішньої документації та планів реагування на кіберінциденти з дедлайном виконання до грудня 2026 року.

Що сталося з коштами та золотом Ощадбанку, які були затримані в Угорщині?

Угорщина повернула Україні близько 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота, які були затримані під час транзиту, що стало важливою подією для міжнародної банківської співпраці та безпеки фінансових операцій.

Головне за 07.05.2026 по темі: Банківська діяльність

Експорт

Опрацьовано: 14558 джерел

Виявлено: 24 публікації за 7 травня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які заходи впливу застосував НБУ до небанківських фінансових установ у 2026 році?

У квітні 2026 року НБУ наклав штрафи на кілька небанківських фінансових установ за порушення вимог фінансового моніторингу, зокрема за несвоєчасне подання звітності та недотримання правил запобігання відмиванню коштів. Джерело
Чому банк «Конкорд» був ліквідований?

Банк «Конкорд» ліквідували через систематичні порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу, зокрема пов’язані з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, що призвело до відкликання ліцензії та завершення ліквідаційної процедури. Джерело
Що змінилося у фінансовому моніторингу політично значущих осіб (PEP)?

Комітет Верховної Ради підтримав правки, які обмежують термін посиленого фінансового моніторингу PEP одним роком після звільнення з посади, а подальший моніторинг можливий лише за наявності обґрунтованих ризиків і з письмовим повідомленням. Джерело
Які нові вимоги щодо кібербезпеки встановив НБУ для небанківських фінансових установ?

Постанова НБУ №143 встановлює вимоги щодо управління доступами, політики паролів, моніторингу подій, захисту мережі, ведення внутрішньої документації та планів реагування на кіберінциденти з дедлайном виконання до грудня 2026 року. Джерело
Що сталося з коштами та золотом Ощадбанку, які були затримані в Угорщині?

Угорщина повернула Україні близько 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота, які були затримані під час транзиту, що стало важливою подією для міжнародної банківської співпраці та безпеки фінансових операцій. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

НБУ посилює фінансовий моніторинг та кібербезпеку: штрафи для фінансових установ, зміни у контролі PEP та завершення ліквідації банку Конкорд у 2026 році

У 2026 році Національний банк України активізував заходи пруденційного нагляду та фінансового моніторингу, накладаючи штрафи на небанківські фінансові установи за порушення звітності та правил запобігання відмиванню коштів. Зокрема, платіжна система NovaPay отримала штраф у розмірі майже 8 млн грн за порушення платіжного законодавства, що свідчить про посилення контролю над фінансовими послугами. Також офіційно завершено ліквідацію банку «Конкорд», який був виведений з ринку через систематичні порушення у сфері фінансового моніторингу, що підкреслює жорстку позицію регулятора щодо дотримання законодавства банками. У парламенті відбуваються зміни у законодавстві щодо фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP). Комітет Верховної Ради підтримав правки, які обмежують термін посиленого моніторингу PEP одним роком, після чого моніторинг можливий лише за наявності обґрунтованих ризиків. Ці зміни викликали дискусії між урядом, Національним банком та Міжнародним валютним фондом, що відображає складність балансу між контролем і правами топпосадовців. Крім того, Національний банк затвердив постанову №143, яка встановлює нові вимоги кібербезпеки для небанківських фінансових установ, включаючи страхові компанії, кредитні спілки та ломбарди. Вимоги охоплюють управління доступами, політику паролів, моніторинг подій, захист мережі та внутрішню документацію з дедлайном виконання до кінця 2026 року. Також важливою подією стало повернення Угорщиною Україні близько 80 млн доларів та банківського золота, що підкреслює значення міжнародної співпраці у сфері банківської діяльності та валютного контролю.

LIGA ZAKON, 07 травня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Охоронна діяльність +5

Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Банківська діяльність Паливно-енергетичний комплекс

Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Оціночна діяльність +13

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Страхова діяльність Фінансові послуги Будівельна діяльність

Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Легалізація документів +10

Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Банківська діяльність Страхова діяльність

Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Ліцензії, дозволи +72

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Податкове адміністрування і спори з ДПС +23

Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Фінансові послуги

Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ +44

Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансові послуги

Благодійна і гуманітарна допомога +11

Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги

Фінансові послуги Митниця та ЗЕД

Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти

Регулювання обігу віртуальних активів +7

Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти

Фінансові послуги

Фінансові та платіжні послуги +66

Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог

Ринок цінних паперів Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Управління активами

Іпотечне кредитування +2

Про що тема: Про процеси та умови надання іпотечних кредитів, зміни у законодавстві та тенденції на ринку житла

Банківська діяльність Фінансові послуги