забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 10.05.2026 по темі: Банківська діяльність
ЕкспортОпрацьовано: 14575 джерел
Виявлено: 8 публікацій за 10 травня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Чи оподатковуються перекази грошей між близькими родичами в Україні?
Перекази між близькими родичами першого та другого ступеня споріднення не оподатковуються податком на доходи фізичних осіб, якщо це допомога або подарунок. Для цього не потрібно подавати декларацію чи сплачувати ПДФО. Джерело
-
Які документи банк може вимагати при фінансовому моніторингу переказів між родичами?
Банк може вимагати документи, що підтверджують родинні зв’язки, наприклад свідоцтво про народження або шлюб, а також документи, що підтверджують доходи відправника, такі як довідка про зарплату, податкова декларація або контракт про роботу. Джерело
-
Що означає доступ Офісу Генерального прокурора до банківської інформації адвокатського об’єднання?
Це означає, що прокуратура отримала судовий дозвіл на тимчасовий доступ до всієї банківської інформації адвокатського об’єднання, що викликає занепокоєння щодо порушення адвокатської таємниці та конфіденційності клієнтів. Джерело
-
Чим відрізняється фінансовий моніторинг в Україні від системи в ЄС?
В Україні фінансовий моніторинг часто відбувається після проведення операцій із тривалими перевірками та запитами документів, тоді як у ЄС контроль переважно здійснюється на етапі відкриття рахунку або автоматично, без детальних пояснень клієнтам. Джерело
-
Як ПриватБанк діє у випадку підозрілих операцій на рахунках клієнтів?
ПриватБанк може блокувати рахунки та розірвати договір із клієнтом, якщо є підозри. Клієнту надається 30 днів для виведення коштів на інший рахунок, після чого гроші переводяться на спеціальний аналітичний рахунок з можливістю повернення. Джерело
-
Яка критика існує щодо застосування санкцій в Україні?
Критики, зокрема адвокат Ілля Новіков, вважають, що санкції часто використовуються як інструмент політичної помсти без належних правових підстав, що підриває довіру до правової системи та створює небезпечний прецедент для демократії. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
В Україні посилюють фінансовий моніторинг переказів між родичами, розкривають адвокатську таємницю та критикують політичне використання санкцій у банківській сфері
В Україні банки значно посилили фінансовий моніторинг переказів між фізичними особами, включно з операціями між близькими родичами. Особливу увагу привертають перекази понад 100 тисяч гривень, які можуть стати підставою для додаткових перевірок, тимчасового блокування рахунків та вимоги документального підтвердження родинних зв’язків і походження коштів. Законодавство передбачає пільговий режим оподаткування для близьких родичів першого та другого ступеня споріднення, але банки вимагають офіційних документів для підтвердження цих зв’язків. Одночасно, у сфері банківської таємниці виникли серйозні проблеми: Офіс Генерального прокурора отримав судовий дозвіл на доступ до банківської інформації адвокатського об’єднання "Шкребець і партнери" за два роки, що викликало занепокоєння щодо порушення адвокатської таємниці. Це питання ставить під загрозу гарантії адвокатської діяльності та права клієнтів на конфіденційність. Адвокатське об’єднання готує заходи для захисту своїх прав і звернення до правових інституцій. Паралельно, Міністерство фінансів України порівняло систему фінансового моніторингу в Україні та ЄС, вказуючи на суттєві відмінності у підходах. В Україні контроль часто відбувається після операцій із тривалими перевірками, тоді як у ЄС – переважно на етапі відкриття рахунку або автоматично. Це створює додаткові виклики для українських банків і клієнтів, особливо в умовах посилення вимог євроінтеграції. Крім того, адвокат Ілля Новіков висловлює критику щодо використання санкцій як інструменту політичної помсти, що підриває довіру до банківської системи та правової держави.
LIGA ZAKON, 10 травня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Охоронна діяльність
+5
Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони
Оціночна діяльність
+13
Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності
Легалізація документів
+10
Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами
Ліцензії, дозволи
+72
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Податкове адміністрування і спори з ДПС
+23
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+44
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
+11
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Регулювання обігу віртуальних активів
+7
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти
Фінансові та платіжні послуги
+66
Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог
Іпотечне кредитування
+2
Про що тема: Про процеси та умови надання іпотечних кредитів, зміни у законодавстві та тенденції на ринку житла