забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 05.10.2026 по темі: Банківська діяльність
ЕкспортОпрацьовано: 15905 джерел
Виявлено: 23 публікації за 5 жовтня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Чому ПриватБанк проводить перевірки фінансових операцій клієнтів?
ПриватБанк здійснює фінансовий моніторинг для перевірки законності походження коштів клієнтів та відповідності операцій заявленій інформації. Це обов’язкова процедура для банків, яка допомагає запобігти відмиванню грошей і фінансуванню тероризму. Джерело
-
Що означає статус PEP і які зміни пропонують щодо нього?
PEP — це політично значущі особи, які підлягають посиленому фінансовому моніторингу через підвищені ризики. Пропонується зберегти довічний статус PEP, але обмежити посилений моніторинг 12 місяцями після звільнення з посади з подальшою індивідуальною оцінкою ризиків. Джерело
-
Чи можна вносити заставу без перевірки походження коштів під час воєнного стану?
У парламенті розглядають пропозицію дозволити внесення застави без попередньої перевірки джерел коштів на період воєнного стану. Після повернення застави банк повинен провести фінансовий моніторинг. Ця ініціатива викликала дискусії щодо ризиків послаблення контролю. Джерело
-
Які нові можливості для валютних операцій надала НБУ небанківським платіжним послугам?
НБУ дозволив небанківським платіжним послугам здійснювати валютні операції за платіжними рахунками в національній валюті, включно з розрахунками за кордоном в межах ліміту, зарахуванням гривні за переказами з-за кордону та розрахунками з фізичними особами-нерезидентами. Джерело
-
Як змінився підхід Верховного Суду до доказування згоди на обробку кредитної історії?
Верховний Суд постановив, що тягар доказування наявності письмової згоди на обробку кредитної історії лежить на кредиторах та бюро кредитних історій. Відсутність такої згоди є підставою для вилучення даних, а сумніви тлумачаться на користь споживача. Джерело
-
Що відомо про роль банків у схемах внесення застави за екс-міністра Галущенка?
Розслідування показало, що основна сума застави акумулювалася в банку ПУМБ, а Сенс Банк був другорядним учасником. Система фінансового моніторингу не запобігла дробленню платежів, що викликало увагу Нацбанку та правоохоронців. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
ПриватБанк посилює фінансовий моніторинг клієнтів, а Верховна Рада пропонує компроміси щодо PEP-статусу та застав без перевірки джерел коштів у період воєнного стану
У сфері банківської діяльності та фінансового моніторингу в Україні відбуваються важливі оновлення, що впливають на клієнтів банків, законодавство та валютне регулювання. ПриватБанк наголошує на обов’язковості фінансового моніторингу, який передбачає перевірку походження коштів клієнтів. Запит документів не є автоматичним сигналом про порушення, але ігнорування запитів або надання недостовірної інформації може призвести до припинення обслуговування. Клієнтам радять зберігати підтверджуючі документи та своєчасно відповідати на запити банку. Верховна Рада готує компромісні правки до закону про оподаткування доходів із цифрових платформ, зокрема щодо статусу політично значущих осіб (PEP). Пропонується зберегти довічний статус PEP, але обмежити посилений фінансовий моніторинг 12 місяцями з подальшою індивідуальною оцінкою ризиків. Також розглядається ініціатива скасувати перевірку джерел коштів при внесенні застави на період воєнного стану, що викликало дискусії серед депутатів і експертів. Національний банк України розширив можливості небанківських платіжних послуг щодо здійснення валютних операцій у національній валюті, що сприятиме розвитку ринку платіжних послуг і створенню рівних умов для банків та небанківських установ. Водночас тривають розслідування корупційних схем, пов’язаних із внесенням застав, де роль банківських установ і систем фінансового моніторингу перебуває під пильною увагою. Верховний Суд також змінив підхід до доказування згоди на обробку кредитної історії, що посилює захист прав споживачів у банківській сфері.
LIGA ZAKON, 05 жовтня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Фондовий ринок: інститути спільного інвестування та управління активами
+4
Про що тема: Моніторинг фондового ринку, діяльності інститутів спільного інвестування (ІСІ), компаній з управління активами (КУА), пайових інвестиційних фондів (ПІФ), корпоративних інвестиційних фондів (КІФ), управління інвестиційними активами, вартості чистих активів, інвестиційних сертифікатів та депозитарної діяльності
Перехід української системи КВЕД до стандартів NACE
+4
Про що тема: Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни
Охоронна діяльність
+3
Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони
Оціночна діяльність
+7
Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності
Легалізація документів
+4
Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами
Ліцензії, дозволи
+45
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Податкове адміністрування і спори з ДПС
+22
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+42
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
+2
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Регулювання обігу віртуальних активів
+7
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти