Головне за 01.02.2026 по темі: Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси

Опрацьовано: 14426 джерел

Виявлено: 18 публікацій за 1 лютого

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НБУ оновлює комплаєнс-норми для колекторських компаній, прокуратура викриває масштабні схеми відмивання в аптеках, а в Україні розвивається процедура санації для відновлення платоспроможності підприємств

У сфері комплаєнсу для юридичних осіб відбуваються важливі зміни, що мають на меті підвищення прозорості та відповідності міжнародним стандартам. Національний банк України пропонує оновлені норми для колекторських компаній, які передбачають удосконалення критеріїв оцінки ділової репутації та можливість подання клопотань про незастосування ознак небездоганної репутації для компаній, що входять до міжнародних груп. Це сприятиме більш ефективному комплаєнс контролю та зниженню ризиків у діяльності юридичних осіб. Прокуратура Києва разом із Державною податковою службою викрила багаторічну схему відмивання понад 2 млрд гривень аптечними мережами через фіктивні договори на послуги дезінфекції та обробки приміщень. Цей випадок підкреслює необхідність впровадження ефективних антикорупційних комплаєнс-програм та систем внутрішнього контролю в юридичних особах для запобігання подібним зловживанням. Організатори та посадові особи підконтрольних структур наразі підозрюються у службовому підробленні та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Водночас в Україні активно застосовується процедура санації як інструмент фінансового оздоровлення підприємств, які мають проблеми з виконанням зобов’язань. План санації, затверджений судом, передбачає комплекс заходів, включно з реструктуризацією, продажем активів та залученням кредитів, що дозволяє відновити платоспроможність підприємств і захистити інтереси кредиторів. Під час санації керівництво підприємства замінюється керуючим санацією, що забезпечує належний комплаєнс контроль та дотримання законодавства. Цей механізм сприяє збереженню бізнесу та мінімізації ризиків банкрутства.