забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 23.03.2026 по темі: Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси
ЕкспортОпрацьовано: 14525 джерел
Виявлено: 53 публікації за 23 березня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Як перевірити контрагента перед початком співпраці?
Для перевірки контрагента можна скористатися сервісом "Досьє ділової репутації", який збирає інформацію з понад 50 державних реєстрів і надає детальний звіт про юридичну особу або ФОП, включно з даними про засновників, фінансовий стан, судові справи та санкції. Джерело
-
Які нові зміни пропонує проєкт Закону "Про основні засади державного нагляду (контролю)"?
Проєкт закону вводить цифрову інтегровану систему контролю з рейтингом суб’єктів господарювання, розширює права бізнесу під час перевірок, зокрема обов’язкову відеофіксацію, та дозволяє замінити частину перевірок добровільним аудитом для стимулювання внутрішнього комплаєнсу. Джерело
-
Чому НАБУ ініціює санкції проти Юрія Іванющенка?
НАБУ ініціює санкції через виявлені стійкі фінансові зв’язки Іванющенка з Росією, включно з діяльністю компаній на окупованих територіях, які сплачували податки до російського бюджету, а також через використання ним російського паспорта та зв’язки з особами, причетними до фінансування збройних формувань РФ. Джерело
-
Як аудит НАТО допоможе Агенції оборонних закупівель України?
Аудит НАТО охопить ключові процеси закупівель та внутрішнього контролю в Агенції оборонних закупівель, сприяючи підвищенню прозорості, ефективності та зміцненню системи антикорупційного комплаєнсу в оборонних закупівлях України. Джерело
-
Які кроки робить Держпродспоживслужба для підвищення комплаєнсу?
Держпродспоживслужба впроваджує цифрові рішення, інтегровані реєстри та електронні системи, що підвищують прозорість і ефективність контролю, а також посилює роботу з наближення системи державного контролю до стандартів ЄС, що сприяє дотриманню законодавства юридичними особами. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
НАБУ ініціює санкції проти Юрія Іванющенка через фінансові зв’язки з РФ та нові підходи до комплаєнс контролю в Україні: цифровізація, аудит НАТО та законодавчі зміни
У сучасних умовах дотримання комплаєнсу юридичними особами набуває особливої ваги, що підтверджується активізацією антикорупційних розслідувань та реформуванням системи державного контролю. Зокрема, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) звернулося до президента та СБУ з проханням запровадити санкції проти колишнього народного депутата Юрія Іванющенка через його стійкі фінансові зв’язки з Росією, що включають діяльність компаній на тимчасово окупованих територіях і сплату податків до російського бюджету. Цей випадок ілюструє важливість антикорупційного комплаєнсу та контролю в діяльності юридичних осіб. Паралельно відбувається системна трансформація державного нагляду в Україні. Проєкт Закону "Про основні засади державного нагляду (контролю)" пропонує впровадження цифрової інтегрованої системи контролю з рейтингом суб’єктів господарювання, що впливає на частоту перевірок. Закон розширює права бізнесу під час перевірок, зокрема обов’язкову відеофіксацію та обмеження предмета перевірки, а також стимулює розвиток внутрішнього комплаєнсу через можливість заміни частини перевірок добровільним аудитом. У сфері оборонних закупівель Україна посилює комплаєнс контроль через проведення функціонального аудиту НАТО, що охоплює всі ключові процеси закупівель та внутрішнього контролю. Водночас Мінекономіки та Держпродспоживслужба впроваджують цифрові рішення для наближення системи державного контролю до стандартів ЄС, підвищуючи прозорість і ефективність контролю, що сприяє дотриманню законодавства юридичними особами. Ці кроки свідчать про комплексний підхід до забезпечення комплаєнсу, антикорупційної політики та етичних стандартів у діяльності юридичних осіб в Україні.
LIGA ZAKON, 23 березня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Єдині та Державні реєстри Міністерства юстиції України
Про що тема: Державні та єдині реєстри, які адмініструються Мінюстом України, і є ключовими інструментами для юридичного захисту, ідентифікації прав, та забезпечення прозорості у сфері власності, бізнесу, сімейних та майнових відносин
Управління активами
+2
Про що тема: Про правові засади та кейси управління державними, комунальними та корпоративними активами, для юристів і керівників, які відповідають за збереження та ефективне використання майна підприємств і держави
Фінансові та платіжні послуги
+9
Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог