Головне за 15.05.2026 по темі: Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси

Опрацьовано: 14607 джерел

Виявлено: 13 публікацій за 15 травня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Нові банківські ліміти, антикорупційні розслідування та виклики внутрішнього комплаєнсу для юридичних осіб у 2026 році

У 2026 році в Україні відбуваються важливі зміни, що стосуються комплаєнсу юридичних осіб, зокрема у сфері банківських операцій та антикорупційної діяльності. З вересня 2026 року банки запроваджують нові місячні ліміти на перекази для новостворених і неактивних підприємців та юридичних осіб, що сприятиме уніфікації ринкових практик та посиленню комплаєнс контролю. Національний банк України також завершує підготовку нормативно-правових актів для реалізації закону про фінансову інклюзію, які передбачають удосконалення систем внутрішнього контролю та управління ризиками у банках і фінансових установах. Антикорупційні органи викривають масштабні схеми фінансування та відмивання коштів, пов’язані з високопосадовцями та юридичними особами. Спеціалізована антикорупційна прокуратура розкрила схему фінансування резиденцій «Династія», що включала фіктивні фірми та порушення комплаєнс політики. Також НАБУ та САП подали обвинувальний акт проти колишнього керівника апарату президента за відмивання грошей у рамках організованої злочинної групи. Ці випадки підкреслюють важливість дотримання етичних стандартів та ефективної системи внутрішнього контролю у юридичних особах. Крім того, розслідування Держфінмоніторингу щодо виведення коштів з ПриватБанку демонструє складність та тривалість протидії фінансовим злочинам, що вимагає посилення комплаєнс програм. Розкрадання бюджетних коштів на оборонних закупівлях Донеччини також ілюструє необхідність прозорості та контролю в діяльності юридичних осіб. Загалом, ці події свідчать про зростаючу роль комплаєнсу, внутрішнього контролю та етичних стандартів у забезпеченні законності та прозорості бізнесу в Україні.