Головне за 19.05.2026 по темі: Дроблення бізнесу як недобросовісна оптимізація оподаткування

Опрацьовано: 14624 джерел

Виявлено: 64 публікації за 19 травня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Викрито масштабну схему штучного дроблення бізнесу мережі секонд-хендів EconomClass через понад 530 ФОПів із втратами бюджету понад 38,6 млн грн ПДВ та посиленням контролю банків за операціями ФОП

Детективи Бюро економічної безпеки України спільно з Національною поліцією викрили масштабну схему ухилення від сплати податків у мережі секонд-хендів EconomClass. Суть схеми полягала у штучному дробленні бізнесу: понад 530 підконтрольних фізичних осіб-підприємців (ФОП) використовувалися для оформлення діяльності понад 200 магазинів, що дозволяло мінімізувати податкові зобов’язання та уникнути переходу на загальну систему оподаткування при перевищенні лімітів доходу. За попередніми оцінками, бюджет міг недоотримати понад 38,6 млн грн податку на додану вартість. Організатором схеми є підприємець, який фактично проживає у Китаї, а співорганізатор перебуває в Австрії. До діяльності залучені виконавчий директор, ІТ-спеціаліст, бухгалтери та регіональні представники. Для приховування реальних обсягів продажів використовувалося спеціальне програмне забезпечення, що дозволяло вибірково фіскалізувати покупки, а інформація зберігалася на закордонних серверах. Готівкові кошти передавали через нелегальні пункти обміну валют. Правоохоронці провели 23 обшуки у п’яти областях України, вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, бухгалтерську документацію та носії інформації щодо діяльності понад 530 ФОПів за 2024–2026 роки. Схеми дроблення бізнесу залишаються одним із основних інструментів мінімізації податків у роздрібній торгівлі, що викликає посилений контроль з боку державних органів. У відповідь банки посилюють фінансовий моніторинг, вводять автоматичні ліміти на перекази для ФОПів та юридичних осіб, а також активізують обмін інформацією про ризикових клієнтів між собою та з контролюючими органами.