Головне за 20.12.2025 по темі: Банківська діяльність

Опрацьовано: 14380 джерел

Виявлено: 3 публікації за 20 грудня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Операція "Мідас" виявила критичні прогалини у фінансовому моніторингу та банківському регулюванні України, що ставить під сумнів ефективність Національного банку та загрожує стабільності банківської системи

Операція "Мідас" стала гучним корупційним скандалом, який виявив масштабну схему відмивання коштів через банківську систему України. Незважаючи на значні суми, що проходили через банки, інструменти фінансового моніторингу та пруденційного нагляду не спрацювали належним чином, що викликає серйозні питання щодо ефективності банківського регулювання та валютного контролю. Заступник голови НБУ Дмитро Олійник не зміг надати чітких пояснень щодо походження вилученої готівки, а Державна служба фінансового моніторингу не отримала повідомлень про підозрілі операції, що свідчить про можливі системні проблеми у банківській системі. Паралельно з цим, законодавчі зміни посилюють контроль за банківськими операціями, зокрема через нові правила обліку доходів і витрат для фізичних осіб-підприємців та жорсткіший фінансовий моніторинг великих переказів. Це підвищує вимоги до ліцензування кредитних установ і валютного регулювання, що є важливим кроком для підвищення прозорості та безпеки банківської діяльності. Однак політичні ризики, пов’язані з корупційним скандалом, ставлять під загрозу довіру до Національного банку України та стабільність банківської системи. Відсутність прозорості у розслідуванні та підозри щодо керівництва НБУ можуть негативно вплинути на підтримку західних партнерів і загалом на валютний контроль. Це підкреслює необхідність реформування банківського регулювання та посилення пруденційного нагляду для забезпечення стабільності фінансової системи країни.