Головне за 19.06.2026 по темі: Банківська діяльність

Опрацьовано: 15692 джерел

Виявлено: 26 публікацій за 19 червня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Верховний Суд підтвердив рішення НБУ щодо фінкомпанії "Вікторія", НБУ наклав рекордні штрафи EasyPay і City24, а також оновив правила валютного регулювання та касових операцій у банках

У червні 2026 року Верховний Суд України остаточно підтвердив правомірність рішення Національного банку про застосування заходу впливу до ТОВ "Фінансова компанія "Вікторія" за порушення у сфері фінансового моніторингу. Це рішення є важливим прецедентом у практиці застосування санкцій за недотримання правил запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Паралельно Національний банк наклав рекордні штрафи по 135 млн гривень на дві великі мережі платіжних терміналів EasyPay та City24 за неналежну організацію фінансового моніторингу. Ці рішення викликали широкий резонанс у фінансовому секторі та суспільстві, адже експерти вказують на можливі політичні мотиви та технічні суперечності у претензіях регулятора. Судова практика демонструє, що НБУ не завжди перемагає у спорах із фінансовими установами через суб'єктивність рішень. Крім того, НБУ оновив нормативну базу, зокрема постановою №68 уточнив особливості регулювання грошово-кредитного та валютного ринків в умовах воєнного стану, а постановою №67 змінив правила організації касових операцій і платіжних процедур, розширивши коло суб'єктів та встановивши нові вимоги до фіксації операцій. Уряд також ухвалив постанову №719, що встановлює прозорий механізм продажу та оренди майна державних банків через електронні аукціони, що відкриває нові можливості для бізнесу. Водночас податкова служба посилює контроль за переказами з картки на картку, особливо якщо вони мають ознаки системної підприємницької діяльності без офіційної реєстрації. Регулярні надходження без підтвердження походження можуть призвести до донарахування податків, штрафів і пені. Банки зобов'язані повідомляти про підозрілі операції, а податкова проводить перевірки, що можуть завершитися судовими рішеннями про стягнення податків. Ці новини свідчать про посилення банківського регулювання, фінансового моніторингу та податкового контролю в Україні, що має на меті підвищення прозорості фінансового сектору, захист від відмивання коштів та забезпечення стабільності банківської системи в умовах воєнного стану.