Головне за 27.06.2026 по темі: Банківська діяльність

Опрацьовано: 15635 джерел

Виявлено: 3 публікації за 27 червня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Нові вимоги до звітності чиновників про криптовалюти та активи з порогом у 50 000 євро і посилення контролю банківських переказів в Україні

В Україні пропонується суттєве розширення вимог до звітності державних службовців щодо їхніх активів, включно з криптовалютами, трастами та позабалансовим майном. Агентство з питань запобігання корупції (ASK) отримає право доступу до банківських рахунків чиновників і членів їхніх домогосподарств для перевірки достовірності декларацій. Законопроект встановлює поріг у 50 000 євро для суттєвої різниці між задекларованими та фактичними доходами, що зобов'язує посадовців надавати докази походження активів. Водночас передбачено жорсткі дисциплінарні та фінансові санкції за порушення, включно з можливістю звільнення та забороною обіймати державні посади на 4 роки. Паралельно з цим, банківська система України посилює контроль за картковими переказами фізичних осіб. Відсутність чітких лімітів на кількість чи суму переказів не означає автоматичне визнання операцій підприємницькою діяльністю. Важливим є зміст і регулярність операцій, а також їх відповідність фінансовому профілю клієнта. Банки можуть запитувати документи для підтвердження походження коштів, а Національний банк України скасував загальне обмеження на перекази з карток фізичних осіб, залишаючи за банками право встановлювати власні ліміти. Ці зміни відображають тенденції до посилення банківського регулювання, фінансового моніторингу та прозорості діяльності державних службовців. Вони мають на меті підвищити довіру до банківської системи, запобігти корупції та відмиванню доходів, а також забезпечити відповідність операцій законодавству про валютне регулювання і банківське регулювання. Для підприємців і фізичних осіб важливо розуміти, що банківська таємниця не є абсолютним захистом, а фінансові операції підлягають ретельному контролю з боку банків і державних органів.