забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 26.06.2026 по темі: Банківська діяльність
ЕкспортОпрацьовано: 15635 джерел
Виявлено: 33 публікації за 26 червня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Які основні зміни у правилах авторизації фінансових установ, затверджені НБУ у 2026 році?
НБУ оновив вимоги до авторизації фінансових установ, включно з оцінкою власників, діловою репутацією, ліцензуванням та корпоративним управлінням. Введено нові критерії небездоганної репутації, обмеження щодо тимчасового виконання обов’язків ключових посадових осіб та вимоги до ломбардів щодо планів діяльності на 2027–2029 роки. Джерело
-
Що передбачають нові правила НБУ щодо термінальних переказів з 26 червня 2026 року?
З 26 червня 2026 року НБУ запровадив обов’язкову верифікацію за номером телефону для більшості готівкових операцій через платіжні термінали самообслуговування. Кожна операція з внесення готівки потребує підтвердження одноразовим кодом, що унеможливлює анонімні перекази. Винятки зроблено для оплати податків, комунальних послуг, штрафів та інших визначених платежів. Джерело
-
Які схеми ухилення від оподаткування виявив НБУ у страховому секторі?
НБУ виявив, що деякі страховики укладають договори медичного страхування з великою кількістю застрахованих осіб, де сплата премій здійснюється однією фізичною особою. Це може свідчити про приховування найманої праці та ухилення від податків. Регулятор наголосив на необхідності посиленої перевірки клієнтів та джерел коштів. Джерело
-
Що потрібно знати кредиторам АТ "БАНК СІЧ" щодо ліквідації банку?
Кредиторам АТ "БАНК СІЧ", які не подали заяви про визнання вимог, необхідно звернутися до Фонду гарантування вкладів до 17 липня 2026 року. Після цієї дати вимоги не розглядатимуться, і вони вважатимуться погашеними. Заявки можна подавати поштою або електронною поштою з кваліфікованим електронним підписом. Джерело
-
Які банки фігурують у розслідуванні щодо схем міскодингу та ухилення від оподаткування Favbet?
У розслідуванні фігурують шість українських банків: АТ "АКБ "Конкорд", АТ "АБ "Південний", АБ "Укргазбанк", АТ "Комерційний індустріальний банк", АТ "Банк Форвард" та АТ "Айбокс Банк". Вони підозрюються у сприянні незаконним фінансовим операціям та ухиленню від сплати податків букмекерською компанією Favbet. Джерело
-
Які права має банк при блокуванні рахунку ФОП за фінансовим моніторингом?
Банк має право блокувати рахунок ФОП у разі встановлення неприйнятно високого ризику або ненадання необхідних документів. Блокування не потребує попередження клієнта. Клієнт може звернутися до банку для з’ясування причин, надати документи, а у разі відмови – оскаржувати рішення в суді. Суд перевіряє обґрунтованість рішення банку. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
НБУ оновив правила авторизації фінансових установ, запровадив обов’язкову верифікацію термінальних переказів та виявив схеми ухилення від оподаткування у страховому секторі та банках
У червні 2026 року Національний банк України (НБУ) оновив вимоги до авторизації фінансових установ, включно з оцінкою власників, діловою репутацією, ліцензуванням та корпоративним управлінням. Зокрема, введено нові критерії небездоганної репутації, обмеження щодо тимчасового виконання обов’язків ключових посадових осіб та вимоги до ломбардів щодо планів діяльності на 2027–2029 роки. Ці зміни спрямовані на посилення прозорості та надійності банківської системи. Одночасно НБУ запровадив постанову №67, яка з 26 червня 2026 року встановлює обов’язкову верифікацію за номером телефону для більшості готівкових операцій через платіжні термінали самообслуговування. Тепер кожна операція з внесення готівки на рахунки фізичних та юридичних осіб потребує підтвердження одноразовим кодом, що унеможливлює анонімні перекази. Винятки зроблено для оплати податків, комунальних послуг, штрафів та інших визначених платежів. Водночас НБУ виявив у страховому секторі схеми ухилення від оподаткування через масові договори медичного страхування, де одна фізична особа сплачує страхові премії за сотні застрахованих без очевидного зв’язку між ними. Це може свідчити про приховане використання найманої праці та ухилення від податків. Регулятор наголосив на необхідності посиленої перевірки клієнтів, джерел коштів та зв’язків між страхувальником і застрахованими особами. Також триває ліквідація АТ "БАНК СІЧ" із закликом кредиторам подати заяви про визнання вимог до 17 липня 2026 року. Крім того, триває розслідування кримінального провадження щодо шести українських банків, які можуть бути причетні до схем неправомірного кодування діяльності (міскодинг) та ухилення від сплати податків букмекерською компанією Favbet. Це свідчить про посилення контролю та боротьбу з фінансовими злочинами у банківському секторі. Практика блокування рахунків ФОП за фінансовим моніторингом також підтверджує жорсткість підходів НБУ та судів до ризикових операцій. Ці нововведення та розслідування відображають тенденцію до посилення банківського регулювання, підвищення прозорості фінансових операцій та боротьби з фінансовими злочинами в Україні, що є важливим для стабільності банківської системи та захисту інтересів клієнтів.
LIGA ZAKON, 26 червня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Перехід української системи КВЕД до стандартів NACE
Про що тема: Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни
Охоронна діяльність
+3
Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони
Оціночна діяльність
+32
Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності
Легалізація документів
+9
Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами
Ліцензії, дозволи
+57
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Податкове адміністрування і спори з ДПС
+11
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+40
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
+3
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Регулювання обігу віртуальних активів
+8
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти
Фінансові та платіжні послуги
+38
Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог