Головне за 11.03.2026 по темі: Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси

Опрацьовано: 14480 джерел

Виявлено: 52 публікації за 11 березня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НАБУ отримало доступ до банківської таємниці у справі розкрадання на будівництві фортифікацій за участі керівництва Держфінмоніторингу: нові законодавчі зміни щодо комплаєнсу та контролю у фінансовому секторі України

У березні 2026 року Національне антикорупційне бюро України отримало судовий дозвіл на доступ до банківської таємниці у справі про можливі зловживання під час будівництва фортифікацій у Полтавській області. У центрі розслідування — колишній голова Полтавської ОВА, а нині керівник Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін та його заступник. Детективи отримали право дослідити рух коштів, чеки, виписки, кредитні та депозитні договори, а також угоди про закупівлі за готівку. Це свідчить про посилення контролю за дотриманням законодавства юридичними особами та важливість комплаєнс-програм у державному секторі. Водночас у березні 2026 року набули чинності зміни до процедури примусового виконання рішень, які передбачають жорсткі дедлайни для розшуку та вилучення майна, а також нові ризики кримінальної відповідальності за зберігання конфіскованих активів. Ці зміни вимагають від бізнесу перегляду внутрішніх комплаєнс-процедур і посилення систем внутрішнього контролю. Крім того, з 28 серпня 2025 року скасовано Господарський кодекс України, що унеможливлює подальше існування приватних підприємств у звичній формі. Всі ПП мають пройти перетворення в товариства з обмеженою відповідальністю, що передбачає суворі вимоги до документального оформлення, реєстрації та дотримання корпоративних стандартів. Це створює додаткові вимоги до комплаєнс-програм юридичних осіб. У сфері податкового адміністрування запроваджено новий Перелік сумлінних платників податків, що базується на чітких критеріях дотримання податкового законодавства, своєчасності звітності та відсутності порушень. Включення до цього Переліку є важливим елементом комплаєнсу для бізнесу. Також у банках України впроваджено систему єЧеків, що підвищує прозорість фінансових операцій, але водночас створює нові виклики для захисту персональних даних клієнтів. Національний банк України посилив вимоги до корпоративного управління та контролю у фінансовому секторі, що вимагає від юридичних осіб посилення комплаєнс-контролю. Загалом, нові законодавчі ініціативи та судові рішення свідчать про посилення ролі комплаєнсу, внутрішнього контролю та етичних стандартів у діяльності юридичних осіб в Україні. Це створює необхідність для підприємств і державних установ удосконалювати свої комплаєнс-програми, щоб забезпечити дотримання законодавства, уникнути ризиків та підвищити довіру з боку партнерів і регуляторів.