Головне за 20.03.2026 по темі: Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси

Опрацьовано: 14525 джерел

Виявлено: 57 публікацій за 20 березня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Держфінмоніторинг уніфікує комплаєнс контроль за груповою підозрілою діяльністю, а захист Жеваго заявляє про політичний тиск у справі банку «Фінанси та Кредит»

У березні 2026 року Державна служба фінансового моніторингу України запровадила оновлений порядок подання інформації про підозрілу фінансову діяльність, що стосується груп клієнтів юридичних осіб. Тепер суб'єкти первинного фінансового моніторингу зобов’язані подавати одне комплексне повідомлення із зазначенням усіх учасників групи, що мають спільні ознаки, та формувати єдиний обґрунтований висновок. Це суттєво підвищує якість комплаєнс контролю, дозволяє краще виявляти ризики та забезпечує ефективне дотримання законодавства юридичними особами. У контексті антикорупційного комплаєнсу, захист бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про розтрату коштів банку «Фінанси та Кредит» категорично відкидає звинувачення, заявляючи про необґрунтованість підозр та політичний тиск. Захист наголошує, що всі операції банку здійснювалися відповідно до законодавства, а справа використовується як інструмент тиску на власність. Ця ситуація підкреслює важливість впровадження ефективних комплаєнс програм та етичних стандартів у діяльності юридичних осіб. Також у березні 2026 року Національна поліція України розпочала масштабні обшуки у медичних закладах через викриття корупційних схем із привласнення бюджетних коштів на сотні мільйонів гривень. Ці події акцентують увагу на необхідності систем внутрішнього контролю та комплаєнс програм у різних сферах бізнесу, що сприяють запобіганню порушень та забезпечують прозорість діяльності. Водночас податкова реформа 2026 року передбачає нові механізми автоматичного обміну інформацією та пільгові ставки для онлайн-продавців, що також впливає на комплаєнс у сфері оподаткування. У професійній спільноті адвокатів відбувається активне обговорення ролі комплаєнсу, прозорості та внутрішнього контролю як ключових елементів розвитку незалежної адвокатури в Україні. Звіти міжнародних організацій підкреслюють важливість етичних стандартів та відповідальності, що є невід’ємною частиною комплаєнс програм у юридичних особах. Загалом, тенденції 2026 року свідчать про посилення уваги до комплаєнсу, антикорупційних заходів та систем внутрішнього контролю, що є критично важливими для стабільного розвитку бізнесу та правової системи в Україні.