Головне за 01.04.2026 по темі: Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси

Опрацьовано: 14524 джерел

Виявлено: 13 публікацій за 1 квітня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Україна посилює антикорупційний комплаєнс та внутрішній контроль юридичних осіб через приєднання до міжнародних конвенцій, нові вимоги до фінансового моніторингу та судову практику

У 2026 році Україна зробила важливий крок у розвитку системи комплаєнсу для юридичних осіб, приєднавшись до Конвенції ОЕСР про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб. Цей законодавчий акт не лише криміналізує корупційні дії, а й встановлює відповідальність юридичних осіб, посилює вимоги до бухгалтерської звітності та запроваджує міжнародну співпрацю. Впровадження таких норм сприятиме підвищенню етичних стандартів і розвитку внутрішніх комплаєнс-програм у компаніях, що є ключовим для дотримання законодавства та запобігання корупції. Паралельно Національний банк України посилив контроль за фінансовими установами, наклавши штрафи на страхові компанії за відсутність ефективної системи внутрішнього контролю. Нові вимоги до інформаційного обміну між банками та Держфінмоніторингом, а також проведення антикорупційних навчань у державних підприємствах, таких як Укргідроенерго, свідчать про системний підхід до комплаєнсу. Це підвищує рівень прозорості, контролю та відповідальності у фінансовому секторі та державних структурах. Важливим є і судова практика Верховного Суду, який підтвердив юрисдикцію господарських судів у спорах, пов’язаних із корпоративним комплаєнсом та санкційним законодавством. Це створює правову основу для захисту корпоративних прав у межах системи внутрішнього контролю. Також детально розглядаються правила взаємодії між головним підприємством і його філіями, що є частиною комплаєнс-програми, спрямованої на дотримання законодавства та ефективне управління ризиками. Загалом, ці новації формують комплексний підхід до комплаєнсу в Україні, що відповідає міжнародним стандартам та сприяє розвитку доброчесного бізнес-середовища.