Які вимоги НБУ встановив для значимих страховиків щодо комплаєнсу?

НБУ вимагає від значимих страховиків мати ефективну систему управління, включно з незалежними директорами в наглядовій раді, створенням комітетів з аудиту, управління ризиками та комплаєнсу, а також забороною аутсорсингу ключових функцій контролю.

Що таке ITARIS і як він вплине на комплаєнс у податковій сфері?

ITARIS — це цифрове рішення ДПС для ризик-орієнтованого аналізу міжнародної діяльності платників податків, що допоможе підвищити прозорість, запобігти ухиленню від оподаткування та посилити комплаєнс контроль.

Які основні зміни передбачає новий закон про факторинг в Україні?

Новий закон чітко розмежовує факторинг і колекторську діяльність, визначає істотні умови договору факторингу та створює публічний електронний реєстр факторингових угод для підвищення прозорості та контролю фінансових операцій.

Які порушення виявили у справі теракту в Києві, що стосуються комплаєнсу?

Виявлено, що дозвіл на травматичну зброю нападник отримав на підставі підробленого журналістського посвідчення, що свідчить про порушення у видачі документів і необхідність посилення внутрішнього комплаєнсу та контролю.

Навіщо НАБУ проводить внутрішній аудит і як це пов’язано з комплаєнсом?

НАБУ проводить аудит для підвищення ефективності системи внутрішнього контролю, управління ризиками та комплаєнсу, що допоможе забезпечити дотримання законодавства та підвищити прозорість діяльності бюро.

Чому викриття мережі нелегальних онлайн-казино важливе для комплаєнсу юридичних осіб?

Це підкреслює необхідність впровадження ефективних антикорупційних комплаєнс-програм і систем внутрішнього контролю в юридичних особах, особливо у сферах з високими ризиками, для запобігання незаконній діяльності.

Головне за 25.04.2026 по темі: Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси

Експорт

Опрацьовано: 14551 джерел

Виявлено: 31 публікація за 25 квітня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які вимоги НБУ встановив для значимих страховиків щодо комплаєнсу?

НБУ вимагає від значимих страховиків мати ефективну систему управління, включно з незалежними директорами в наглядовій раді, створенням комітетів з аудиту, управління ризиками та комплаєнсу, а також забороною аутсорсингу ключових функцій контролю. Джерело
Що таке ITARIS і як він вплине на комплаєнс у податковій сфері?

ITARIS — це цифрове рішення ДПС для ризик-орієнтованого аналізу міжнародної діяльності платників податків, що допоможе підвищити прозорість, запобігти ухиленню від оподаткування та посилити комплаєнс контроль. Джерело
Які основні зміни передбачає новий закон про факторинг в Україні?

Новий закон чітко розмежовує факторинг і колекторську діяльність, визначає істотні умови договору факторингу та створює публічний електронний реєстр факторингових угод для підвищення прозорості та контролю фінансових операцій. Джерело
Які порушення виявили у справі теракту в Києві, що стосуються комплаєнсу?

Виявлено, що дозвіл на травматичну зброю нападник отримав на підставі підробленого журналістського посвідчення, що свідчить про порушення у видачі документів і необхідність посилення внутрішнього комплаєнсу та контролю. Джерело
Навіщо НАБУ проводить внутрішній аудит і як це пов’язано з комплаєнсом?

НАБУ проводить аудит для підвищення ефективності системи внутрішнього контролю, управління ризиками та комплаєнсу, що допоможе забезпечити дотримання законодавства та підвищити прозорість діяльності бюро. Джерело
Чому викриття мережі нелегальних онлайн-казино важливе для комплаєнсу юридичних осіб?

Це підкреслює необхідність впровадження ефективних антикорупційних комплаєнс-програм і систем внутрішнього контролю в юридичних особах, особливо у сферах з високими ризиками, для запобігання незаконній діяльності. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

НБУ впроваджує вимоги до комплаєнс систем у значимих страховиків, ДПС розробляє цифрові рішення для контролю міжнародної діяльності, а новий закон про факторинг посилює прозорість і комплаєнс на фінансовому ринку України

У квітні 2026 року Національний банк України вперше оприлюднив перелік значимих страховиків, які зобов'язані мати ефективні системи внутрішнього контролю та комплаєнс. Вимоги включають наявність незалежних директорів у наглядовій раді, створення постійних комітетів з аудиту, управління ризиками та комплаєнсу, а також заборону аутсорсингу ключових функцій контролю. Це спрямовано на підвищення прозорості та дотримання законодавства юридичними особами у страховій сфері. Державна податкова служба України розробляє цифрове рішення ITARIS, яке дозволить впровадити єдиний ризик-орієнтований підхід до аналізу міжнародної діяльності платників податків, включно з контрольованими іноземними компаніями. Це рішення підвищить ефективність комплаєнс контролю, сприятиме запобіганню ухиленню від оподаткування та інтеграції України у глобальну систему податкової прозорості. У 2024 році в Україні планується введення нового закону про факторинг, який чітко розмежовує факторинг і колекторську діяльність, визначає істотні умови договору та створює публічний електронний реєстр факторингових угод. Закон сприятиме підвищенню прозорості фінансових операцій та посиленню комплаєнс контролю на ринку фінансових послуг. Крім того, Генеральний прокурор України оприлюднив деталі теракту в Києві, де виявлено порушення у видачі дозволів на зброю, що підкреслює необхідність посилення внутрішнього комплаєнсу та контролю в юридичних особах, що видають такі документи. Національне антикорупційне бюро планує провести внутрішній аудит для підвищення ефективності системи внутрішнього контролю та комплаєнсу. Викриття масштабної мережі нелегальних онлайн-казино з оборотом понад 5 млрд грн демонструє важливість впровадження антикорупційних комплаєнс-програм та систем внутрішнього контролю в юридичних особах, особливо у сферах з високими ризиками. Загалом, ці події свідчать про активізацію державних органів у напрямку посилення комплаєнсу, прозорості та дотримання законодавства юридичними особами в Україні.

LIGA ZAKON, 25 квітня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Державні та єдині реєстри, які адмініструються Мінюстом України, і є ключовими інструментами для юридичного захисту, ідентифікації прав, та забезпечення прозорості у сфері власності, бізнесу, сімейних та майнових відносин

Єдині та Державні реєстри Міністерства юстиції України +1

Про що тема: Державні та єдині реєстри, які адмініструються Мінюстом України, і є ключовими інструментами для юридичного захисту, ідентифікації прав, та забезпечення прозорості у сфері власності, бізнесу, сімейних та майнових відносин

ЖКГ, ОСББ Будівельна діяльність Транспорт Управління активами

Про правові засади та кейси управління державними, комунальними та корпоративними активами, для юристів і керівників, які відповідають за збереження та ефективне використання майна підприємств і держави

Управління активами +21

Про що тема: Про правові засади та кейси управління державними, комунальними та корпоративними активами, для юристів і керівників, які відповідають за збереження та ефективне використання майна підприємств і держави

Ринок цінних паперів Управління активами

Фінансові та платіжні послуги +31

Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог

Ринок цінних паперів Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Управління активами