забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 16.08.2026 по темі: Політично значуща особа (ПЕП)
ЕкспортОпрацьовано: 15776 джерел
Виявлено: 1 публікація за 16 серпня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
За яких умов банк може законно заблокувати банківську картку публічної особи чи ПЕП?
Банк може заблокувати картку або обмежити доступ до коштів на рахунку лише за наявності законних підстав, таких як рішення суду, виконавче провадження або у рамках фінансового моніторингу, що передбачає підозрілі операції. Джерело
-
Що таке порогові фінансові операції і як вони пов’язані з ПЕП?
Порогові операції — це фінансові операції на суму від 400 тисяч гривень, які підлягають фінансовому моніторингу, якщо супроводжуються додатковими ознаками, зокрема операціями політично значущих осіб та їхніх сімей. Джерело
-
Чим відрізняється блокування картки від блокування рахунку?
Блокування картки означає обмеження використання платіжного інструменту, тоді як рахунок і кошти на ньому можуть залишатися доступними. Блокування рахунку можливе лише за законними підставами. Джерело
-
Які операції ПЕП підлягають посиленому фінансовому моніторингу?
Під посиленим моніторингом перебувають операції з переказу коштів за кордон, операції з готівкою, операції електронних резидентів, а також операції, що можуть свідчити про фіктивний бізнес чи шахрайство. Джерело
-
Як фінансовий моніторинг впливає на відповідальність публічно значущих осіб?
Фінансовий моніторинг підвищує прозорість фінансових операцій публічних осіб і ПЕП, що сприяє їхній відповідальності за декларування активів і запобіганню корупції. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
Законні підстави та особливості фінансового моніторингу публічних осіб і ПЕП: блокування банківських карток і декларування активів
В Україні банки не можуть свавільно блокувати банківські картки або рахунки клієнтів, у тому числі публічних осіб, політично значущих осіб (ПЕП) та їхніх пов’язаних осіб. Закон чітко визначає, що обмеження доступу до коштів можливе лише за наявності законних підстав, таких як рішення суду, виконавче провадження або в межах фінансового моніторингу. Важливо розрізняти блокування картки як платіжного інструменту і обмеження доступу до коштів на рахунку, оскільки втрата картки не означає втрату доступу до грошей. Фінансовий моніторинг передбачає контроль операцій, які перевищують поріг у 400 тисяч гривень, але лише за наявності додаткових ознак, серед яких операції політично значущих осіб та членів їхніх сімей. Закон №361-IX також дозволяє вважати підозрілими операції будь-якої суми, якщо вони мають ознаки шахрайства або інші ризики. Це підвищує рівень контролю за фінансовими потоками публічних осіб і сприяє запобіганню відмиванню коштів. З огляду на посилення фінансового моніторингу, банки мають особливу увагу приділяти операціям, пов’язаним з ПЕП, включно з операціями з переказу коштів за кордон, операціями з готівкою та операціями електронних резидентів. Це підвищує відповідальність публічно значущих осіб за декларування активів і забезпечує прозорість їхніх фінансових операцій, що є важливим для боротьби з корупцією та фінансовими злочинами.
LIGA ZAKON, 16 серпня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Публічна (державна) служба
+4
Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів
Про національну цифрову платформу "Пульс"
Про що тема: Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади
Діяльність антикорупційних органів НАБУ, САП, НАЗК, ВАКС
+8
Про що тема: Тема охоплює систему державних органів, які здійснюють запобігання, виявлення та розслідування корупційних правопорушень, що є ключовим елементом забезпечення прозорості й доброчесності у державному управлінні та бізнесі
Місцеве самоврядування
+21
Про що тема: Організація та функціонування органів місцевої влади, які приймають рішення та здійснюють управлінські функції на рівні місцевих громад (міст, сіл, селищ)
Звільнення та призначення керівників держустанов та компаній
+3
Про що тема: Процедури призначення та звільнення керівників установ та підприємств
Державні програми: виконання та проблеми
Про що тема: Інформація, яка допомагає оцінити ефективність використання бюджетних коштів, виявити проблеми реалізації та знайти шляхи їх удосконалення
Бронювання співробітників: категорії, процедура, терміни, кейси
+2
Про що тема: Про процес бронювання співробітників на підприємствах, який дозволяє забезпечити їх участь у критично важливих для економіки країни сферах під час мобілізації