Що передбачає новий законопроєкт уряду щодо фінансового моніторингу колишніх політично значущих осіб (PEP)?

Законопроєкт №16051 встановлює, що посилений фінансовий моніторинг колишніх PEP має тривати щонайменше 12 місяців після звільнення, а далі продовжуватися за результатами індивідуальної оцінки ризиків банком. Такий підхід також застосовується до членів сімей та пов’язаних осіб PEP.

Які фінансові установи були оштрафовані НБУ за порушення фінансового моніторингу PEP?

У серпні 2026 року НБУ оштрафував Укргазбанк та чотири небанківські фінансові установи, зокрема страхову компанію "УСГ", на загальну суму понад 50 млн грн за порушення вимог фінансового моніторингу, зокрема щодо політично значущих осіб.

Чому міжнародні партнери України критикували попередні норми фінансового моніторингу PEP?

Попередні норми передбачали автоматичне припинення посиленого моніторингу через 12 місяців після звільнення PEP, що послаблювало антикорупційний контроль. Це викликало занепокоєння Ради ЄС та Єврокомісії, оскільки могло блокувати міжнародну фінансову допомогу Україні.

Які наслідки має затримка повідомлення про підозрілі операції з PEP, як це сталося у Монако?

Затримка повідомлення про підозрілі операції, пов’язані з PEP, може призвести до штрафів і підриву довіри до системи фінансового моніторингу. Приклад Монако показує, що несвоєчасне інформування регуляторів є серйозним порушенням, що загрожує санкціями.

Які зміни пропонуються щодо оподаткування міжнародних посилок та ПДВ на оборонні товари?

Законопроєкти №16051 та №15460 передбачають введення ПДВ на товари вартістю до 150 євро, звільнення від ПДВ для оборонних товарів, а також нові правила адміністрування податку через маркетплейси. Це має підвищити надходження до бюджету та відповідати євроінтеграційним стандартам.

Головне за 08.09.2026 по темі: Політично значуща особа (ПЕП)

Експорт

Опрацьовано: 15836 джерел

Виявлено: 21 публікація за 8 вересня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Що передбачає новий законопроєкт уряду щодо фінансового моніторингу колишніх політично значущих осіб (PEP)?

Законопроєкт №16051 встановлює, що посилений фінансовий моніторинг колишніх PEP має тривати щонайменше 12 місяців після звільнення, а далі продовжуватися за результатами індивідуальної оцінки ризиків банком. Такий підхід також застосовується до членів сімей та пов’язаних осіб PEP. Джерело
Які фінансові установи були оштрафовані НБУ за порушення фінансового моніторингу PEP?

У серпні 2026 року НБУ оштрафував Укргазбанк та чотири небанківські фінансові установи, зокрема страхову компанію "УСГ", на загальну суму понад 50 млн грн за порушення вимог фінансового моніторингу, зокрема щодо політично значущих осіб. Джерело
Чому міжнародні партнери України критикували попередні норми фінансового моніторингу PEP?

Попередні норми передбачали автоматичне припинення посиленого моніторингу через 12 місяців після звільнення PEP, що послаблювало антикорупційний контроль. Це викликало занепокоєння Ради ЄС та Єврокомісії, оскільки могло блокувати міжнародну фінансову допомогу Україні. Джерело
Які наслідки має затримка повідомлення про підозрілі операції з PEP, як це сталося у Монако?

Затримка повідомлення про підозрілі операції, пов’язані з PEP, може призвести до штрафів і підриву довіри до системи фінансового моніторингу. Приклад Монако показує, що несвоєчасне інформування регуляторів є серйозним порушенням, що загрожує санкціями. Джерело
Які зміни пропонуються щодо оподаткування міжнародних посилок та ПДВ на оборонні товари?

Законопроєкти №16051 та №15460 передбачають введення ПДВ на товари вартістю до 150 євро, звільнення від ПДВ для оборонних товарів, а також нові правила адміністрування податку через маркетплейси. Це має підвищити надходження до бюджету та відповідати євроінтеграційним стандартам. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Уряд України вніс законопроєкт про посилення фінансового моніторингу колишніх політично значущих осіб (PEP) та НБУ оштрафував банки за порушення фінмоніторингу PEP

Уряд України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №16051, який змінює правила фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP) після припинення ними виконання публічних функцій. Згідно з новою ініціативою, посилений фінансовий моніторинг має тривати щонайменше 12 місяців після звільнення, а далі продовжуватися на основі індивідуальної оцінки ризиків банком. Такий підхід також застосовуватиметься до членів сімей та пов’язаних осіб PEP. Ця зміна відновлює більш жорсткий контроль, який раніше був послаблений і викликав критику міжнародних партнерів, зокрема Ради ЄС та Єврокомісії. У серпні 2026 року Національний банк України наклав штрафи на суму понад 50 млн грн на Укргазбанк та чотири небанківські фінансові установи за порушення вимог фінансового моніторингу. Найбільші штрафи отримали страхова компанія "УСГ" та Укргазбанк. Виявлені порушення стосувалися неналежної перевірки клієнтів, застосування ризик-орієнтованого підходу, а також недотримання посиленого контролю щодо політично значущих осіб і пов’язаних з ними осіб. Ці заходи свідчать про посилення уваги регулятора до дотримання норм фінансового моніторингу. Окрім того, у Монако оштрафували компанію Julius Baer Wealth Management за затримку повідомлення про підозрілу операцію, пов’язану з PEP, що підкреслює важливість своєчасного фінансового контролю. Паралельно уряд України працює над законопроєктами щодо оподаткування міжнародних посилок та ПДВ на оборонні товари, що також містять положення про фінансовий моніторинг та відповідальність публічно значущих осіб. Ці законодавчі ініціативи спрямовані на підвищення прозорості, відповідальності та відповідності міжнародним стандартам у сфері фінансового моніторингу та оподаткування.

LIGA ZAKON, 08 вересня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +24

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба

Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади

Про національну цифрову платформу "Пульс" +1

Про що тема: Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади

Державна служба

Тема охоплює систему державних органів, які здійснюють запобігання, виявлення та розслідування корупційних правопорушень, що є ключовим елементом забезпечення прозорості й доброчесності у державному управлінні та бізнесі

Діяльність антикорупційних органів НАБУ, САП, НАЗК, ВАКС +24

Про що тема: Тема охоплює систему державних органів, які здійснюють запобігання, виявлення та розслідування корупційних правопорушень, що є ключовим елементом забезпечення прозорості й доброчесності у державному управлінні та бізнесі

Державна служба

Організація та функціонування органів місцевої влади, які приймають рішення та здійснюють управлінські функції на рівні місцевих громад (міст, сіл, селищ)

Місцеве самоврядування +71

Про що тема: Організація та функціонування органів місцевої влади, які приймають рішення та здійснюють управлінські функції на рівні місцевих громад (міст, сіл, селищ)

Державна служба ЖКГ, ОСББ

Звільнення та призначення керівників держустанов та компаній +2

Про що тема: Процедури призначення та звільнення керівників установ та підприємств

Державна служба

Інформація, яка допомагає оцінити ефективність використання бюджетних коштів, виявити проблеми реалізації та знайти шляхи їх удосконалення

Державні програми: виконання та проблеми +3

Про що тема: Інформація, яка допомагає оцінити ефективність використання бюджетних коштів, виявити проблеми реалізації та знайти шляхи їх удосконалення

Державна служба