Головне за 07.08.2026 по темі: Політично значуща особа (ПЕП)

Опрацьовано: 15763 джерел

Виявлено: 7 публікацій за 7 серпня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НБУ у липні 2026 року оштрафував банки та фінустанови за порушення фінансового моніторингу, зокрема у роботі з політично значущими особами (ПЕП)

У липні 2026 року Національний банк України посилив контроль за дотриманням законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства, застосувавши штрафи до двох банків та 19 небанківських фінансових установ. Найбільші штрафи отримали банк "Український капітал" (понад 42 млн грн) та Райффайзен Банк (16,1 млн грн) за неналежну організацію фінансового моніторингу, недотримання ризик-орієнтованого підходу, а також за порушення у роботі з політично значущими особами (ПЕП). Регулятор виявив системні недоліки у перевірці клієнтів, зокрема у належній ідентифікації та верифікації політично значущих осіб, членів їх сімей та пов’язаних осіб, а також у веденні внутрішньої документації та своєчасному поданні звітності. Окрім штрафів, банкам і фінустановам були винесені письмові застереження за порушення у внутрішніх процедурах і недотримання вимог фінансового моніторингу. Ці заходи свідчать про підвищену увагу регулятора до відповідальності публічно значущих осіб (ПЕП) та пов’язаних з ними структур у контексті запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансового моніторингу. Для банків і фінустанов це сигнал про необхідність удосконалення процедур перевірки клієнтів, особливо політично значущих осіб, та посилення внутрішнього контролю для уникнення штрафних санкцій у майбутньому.