Головне за 01.09.2026 по темі: Політично значуща особа (ПЕП)

Опрацьовано: 15810 джерел

Виявлено: 2 публікації за 1 вересня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Публічні особи та фінансовий моніторинг: нові стандарти due diligence в оборонних закупівлях і банківському контролі з урахуванням ризиків ПЕП

В сучасних умовах України формальна перевірка документів у сфері оборонних закупівель виявляється недостатньою для виявлення ризиків, пов’язаних із політично значущими особами (ПЕП) та складними ланцюгами постачання. Відсутність єдиного стандарту поглибленої перевірки призводить до потенційних загроз національній безпеці, оскільки приховані бенефіціари та зв’язки з ПЕП можуть залишатися непоміченими. Запровадження чотирирівневої моделі due diligence, що включає санкційний комплаєнс, аудит виробничої спроможності та кібербезпекову оцінку, є кроком до підвищення прозорості та безпеки оборонних закупівель. У банківській сфері фінансовий моніторинг базується на комплексній системі, де автоматизовані алгоритми поєднуються з експертною оцінкою, особливо щодо операцій, пов’язаних з ПЕП. Процедура передбачає призупинення підозрілих транзакцій для детального аналізу, що включає перевірку документів та законності походження коштів. Незалежність посадовців, відповідальних за фінмоніторинг, гарантується Національним банком України, проте випадки обходу контролю, як у випадку з державним Сенс Банком, демонструють необхідність посилення нагляду та вдосконалення процедур. Обидві сфери – оборонна та банківська – вимагають впровадження більш жорстких та уніфікованих стандартів перевірки, які враховують статус публічних осіб, членів їхніх сімей та пов’язаних осіб. Це дозволить мінімізувати ризики корупції, незаконного фінансування та забезпечити національну безпеку. Використання сучасних технологій, таких як платформа LIGA360, сприяє оперативній перевірці контрагентів за ключовими параметрами, що підвищує ефективність контролю та комплаєнсу.