Головне за 05.08.2026 по темі: Політично значуща особа (ПЕП)

Опрацьовано: 15755 джерел

Виявлено: 4 публікації за 5 серпня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Виклики фінансового моніторингу політично значущих осіб та впровадження нового податку на доходи цифрових платформ в Україні з 2027 року

В Україні триває активна дискусія щодо фінансового моніторингу політично значущих осіб (ПЕП), що загострилася після публічної скарги екс-голови Державної митної служби Максима Нефьодова на процедури ПриватБанку. Він підкреслив, що банк застосовує посилений контроль навіть до звичайних операцій із коштами, які вже тривалий час перебувають на його рахунку. Цей випадок ілюструє проблеми надмірної бюрократії та невизначеності у нормативних вимогах, що викликає критику як серед посадовців, так і громадськості. Законодавчі зміни, які обмежують тривалість фінмоніторингу ПЕП до 12 місяців після звільнення, викликали протиріччя з позицією міжнародних партнерів, таких як ЄС і МВФ, які наполягають на більш жорсткому контролі. Паралельно з цим, з 1 січня 2027 року в Україні набудуть чинності нові правила оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, включно з таксі, доставкою та онлайн-торгівлею. Онлайн-сервіси стануть податковими агентами, які утримуватимуть 10% податку з доходів користувачів, що є зниженням порівняно з чинною ставкою 23%. Закон передбачає обов’язкову реєстрацію платформ та звітування про доходи, що має підвищити прозорість і детінізувати ринок. Однак у законі міститься суперечлива поправка щодо фінансового моніторингу ПЕП, яка затримує його підписання і викликає занепокоєння міжнародних партнерів. Голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев наголошує, що фінансовий моніторинг має бути ефективним інструментом боротьби з легалізацією злочинних доходів, а не створювати зайві перешкоди для законних операцій. Він також підкреслює важливість ухвалених податкових реформ для стабільності бюджету та виконання зобов’язань перед МВФ і ЄС. Водночас тривають переговори щодо компромісу у питанні фінмоніторингу ПЕП, адже невиконання домовленостей може ускладнити доступ України до міжнародної фінансової підтримки. Загалом, ці зміни відображають прагнення України до євроінтеграції та підвищення прозорості фінансової системи, але водночас вимагають балансування між контролем і зручністю для публічних осіб та бізнесу.