Головне за 13.08.2026 по темі: Політично значуща особа (ПЕП)

Опрацьовано: 15775 джерел

Виявлено: 2 публікації за 13 серпня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Затримка приєднання України до SEPA через суперечки щодо фінансового моніторингу ПЕП та кадрові виклики в НБУ під керівництвом Пишного

Україна досі не приєдналася до Єдиної зони платежів SEPA, що могло б значно знизити вартість переказів у євро, через законодавчі суперечки, пов’язані з посиленням фінансового моніторингу та створенням реєстру банківських рахунків. Ці питання викликають занепокоєння щодо захисту даних публічно значущих осіб (ПЕП), членів їхніх сімей та пов’язаних осіб, а також ризики тиску на бізнес. Законопроєкт №14327-д, який передбачає приєднання до SEPA, рекомендований до прийняття, але досі не ухвалений через політичні розбіжності, зокрема навколо перезавантаження Держфінмоніторингу. Паралельно президент Володимир Зеленський висловлює незадоволення роботою голови Національного банку України Андрія Пишного, зокрема через його тісні зв’язки з Міжнародним валютним фондом і непопулярні вимоги кредиторів, а також через активну публічну діяльність, яка сприймається як політична. Проте наразі не планується його звільнення через відсутність сильних кандидатів на заміну. У парламенті тривають дискусії щодо ефективності фінансового моніторингу, особливо у контексті статусу політично значущих осіб. Ці події підкреслюють важливість балансу між прозорістю та захистом прав публічних осіб, а також необхідність удосконалення системи фінансового моніторингу в Україні. Від цього залежить не лише приєднання до європейських платіжних систем, а й довіра до національних інституцій, що мають забезпечувати відповідальність публічно значущих осіб та ефективний контроль за їхніми активами.