Які основні зміни передбачають нові законопроєкти щодо оподаткування міжнародних посилок в Україні?

Нові законопроєкти скасовують податкову пільгу для комерційних товарів у міжнародних посилках до 150 євро, вводять ПДВ з першого євро для імпорту та запроваджують спеціальні правила оподаткування для маркетплейсів. Норми набудуть чинності не раніше липня 2027 року.

Як зміни у законодавстві впливають на фінансовий моніторинг політично значущих осіб (PEP)?

Законопроєкт передбачає, що банки повинні продовжувати посилений фінансовий моніторинг PEP протягом 12 місяців після припинення ними публічних функцій, враховуючи їхній вплив і повноваження. Також запроваджено покарання для банків, які безпідставно продовжують моніторинг після цього періоду.

Які порушення у сфері фінансового моніторингу виявив Національний банк України у 2026 році?

НБУ виявив порушення, пов’язані з неналежною перевіркою клієнтів, зокрема PEP, ненаданням необхідної інформації, недотриманням ризик-орієнтованого підходу та порушеннями у внутрішніх документах фінансового моніторингу. За це були накладені значні штрафи на банки та фінансові установи.

Для кого призначене навчання в Академії AML і які теми воно охоплює?

Навчання призначене для уповноважених осіб з питань запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, їхніх заступників та інших працівників, які беруть участь у фінансовому моніторингу. Програма охоплює оцінку ризиків, роботу з PEP, розпізнавання підозрілих операцій та звітування.

Головне за 07.09.2026 по темі: Політично значуща особа (ПЕП)

Експорт

Опрацьовано: 15835 джерел

Виявлено: 6 публікацій за 7 вересня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які основні зміни передбачають нові законопроєкти щодо оподаткування міжнародних посилок в Україні?

Нові законопроєкти скасовують податкову пільгу для комерційних товарів у міжнародних посилках до 150 євро, вводять ПДВ з першого євро для імпорту та запроваджують спеціальні правила оподаткування для маркетплейсів. Норми набудуть чинності не раніше липня 2027 року. Джерело
Як зміни у законодавстві впливають на фінансовий моніторинг політично значущих осіб (PEP)?

Законопроєкт передбачає, що банки повинні продовжувати посилений фінансовий моніторинг PEP протягом 12 місяців після припинення ними публічних функцій, враховуючи їхній вплив і повноваження. Також запроваджено покарання для банків, які безпідставно продовжують моніторинг після цього періоду. Джерело
Які порушення у сфері фінансового моніторингу виявив Національний банк України у 2026 році?

НБУ виявив порушення, пов’язані з неналежною перевіркою клієнтів, зокрема PEP, ненаданням необхідної інформації, недотриманням ризик-орієнтованого підходу та порушеннями у внутрішніх документах фінансового моніторингу. За це були накладені значні штрафи на банки та фінансові установи. Джерело
Для кого призначене навчання в Академії AML і які теми воно охоплює?

Навчання призначене для уповноважених осіб з питань запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, їхніх заступників та інших працівників, які беруть участь у фінансовому моніторингу. Програма охоплює оцінку ризиків, роботу з PEP, розпізнавання підозрілих операцій та звітування. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Нові законодавчі ініціативи та посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб в Україні: зміни у ПДВ, відповідальність банків та навчання уповноважених

Уряд України повторно подав до Верховної Ради законопроєкти, які передбачають скасування податкової пільги на міжнародні посилки вартістю до 150 євро, зокрема для товарів, придбаних через маркетплейси. Важливо, що у нових документах враховано норми щодо політично значущих осіб (PEP), узгоджені з ЄС, які передбачають посилений фінансовий моніторинг таких осіб навіть після припинення ними публічних функцій протягом 12 місяців. Ці зміни мають запрацювати не раніше липня 2027 року і спрямовані на гармонізацію українського законодавства з європейськими стандартами. Національний банк України у серпні 2026 року застосував значні штрафи до банків та небанківських фінансових установ за порушення вимог фінансового моніторингу, зокрема щодо належної перевірки політично значущих осіб, своєчасного надання інформації та застосування ризик-орієнтованого підходу. Найбільший штраф отримала страхова компанія "УСГ". Такі заходи свідчать про посилення контролю за дотриманням законодавства у сфері запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Для підвищення кваліфікації уповноважених осіб у сфері фінансового моніторингу в Україні відкрито прийом заявок на навчання в Академії AML. Програма охоплює оцінку ризиків, роботу з політично значущими особами, розпізнавання підозрілих операцій та звітування, що є ключовими аспектами для ефективного запобігання фінансовим злочинам. Навчання є обов’язковим для отримання ліцензії та сприяє підвищенню стандартів фінансового моніторингу в країні.

LIGA ZAKON, 07 вересня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +24

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба

Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади

Про національну цифрову платформу "Пульс" +1

Про що тема: Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади

Державна служба

Тема охоплює систему державних органів, які здійснюють запобігання, виявлення та розслідування корупційних правопорушень, що є ключовим елементом забезпечення прозорості й доброчесності у державному управлінні та бізнесі

Діяльність антикорупційних органів НАБУ, САП, НАЗК, ВАКС +24

Про що тема: Тема охоплює систему державних органів, які здійснюють запобігання, виявлення та розслідування корупційних правопорушень, що є ключовим елементом забезпечення прозорості й доброчесності у державному управлінні та бізнесі

Державна служба

Організація та функціонування органів місцевої влади, які приймають рішення та здійснюють управлінські функції на рівні місцевих громад (міст, сіл, селищ)

Місцеве самоврядування +71

Про що тема: Організація та функціонування органів місцевої влади, які приймають рішення та здійснюють управлінські функції на рівні місцевих громад (міст, сіл, селищ)

Державна служба ЖКГ, ОСББ

Звільнення та призначення керівників держустанов та компаній +2

Про що тема: Процедури призначення та звільнення керівників установ та підприємств

Державна служба

Інформація, яка допомагає оцінити ефективність використання бюджетних коштів, виявити проблеми реалізації та знайти шляхи їх удосконалення

Державні програми: виконання та проблеми +3

Про що тема: Інформація, яка допомагає оцінити ефективність використання бюджетних коштів, виявити проблеми реалізації та знайти шляхи їх удосконалення

Державна служба